сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Металлургич.з-д"Электросталь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Металлургический завод "Электросталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Металлургический завод "Электросталь"

1.3. Место нахождения эмитента: 144002, Россия, г. Электросталь, Московская область, ул. Железнодорожная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007109929

1.5. ИНН эмитента: 5053000797

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03808-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

На заседании присутствовали 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти). Кворум заседания имелся.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Одобрение / предоставление согласия на заключение взаимосвязанных крупных сделок Общества, как уже заключенных между Акционерным обществом «Металлургический завод «Электросталь» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» следующих договоров:

-Договор залога № 001-061-001-К-2018-З-1 от 25.01.2018 г. (Приложение № 1 к протоколу)

-Договор залога № 001-061-004-К-2018-З-1 от 20.02.2018 г. (Приложение № 2 к протоколу)

-Договор залога № 001-061-009-К-2018-З-1 от 11.04.2018 г. (Приложение № 3 к протоколу)

-Договор залога № 001-061-015-К-2018-З-1 от 25.05.2018 г. (Приложение № 4 к протоколу)

-Договор залога № 001-061-018-К-2018-З-1 от 03.08.2018 г. (Приложение № 5 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-001-К-2018-З-2 (Приложение № 6 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-001-К-2018-З-3 (Приложение № 7 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-001-К-2018-З-4 (Приложение № 8 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-004-К-2018-З-2 (Приложение № 9 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-004-К-2018-З-3 (Приложение № 10 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-004-К-2018-З-4 (Приложение № 11 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-009-К-2018-З-2 (Приложение № 12 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-009-К-2018-З-3 (Приложение № 13 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-009-К-2018-З-4 (Приложение № 14 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-015-К-2018-З-2 (Приложение № 15 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-015-К-2018-З-3 (Приложение № 16 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-015-К-2018-З-4 (Приложение № 17 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-018-К-2018-З-2 (Приложение № 18 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-018-К-2018-З-3 (Приложение № 19 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-018-К-2018-З-4 (Приложение № 20 к протоколу)

так и планируемых к заключению между Акционерным обществом «Металлургический завод «Электросталь» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (Залогодержатель) в обеспечение обязательств юридического лица ООО «ТИТЭЛ» перед Банком «Возрождение» (ПАО) по Кредитному договору №001-061-К-2019 – Договора залога №001-061-016-К-2019-З-5(Приложение №21 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061-016-К-2019-З-6 (Приложение №22 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061- 016-К-2019-З-7 (Приложение №23 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061-016-К-2019-З-8 (Приложение №24 к протоколу)»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Предоставление согласия на заключение в обеспечение обязательств юридического лица ООО «ТИТЭЛ» перед Банком «Возрождение» (ПАО) по Кредитному договору №001-061-016-К-2019 между Акционерным обществом «Металлургический завод «Электросталь» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (Залогодержатель) - Договора залога №001-061-016-К-2019-З-5(Приложение №21 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061-016-К-2019-З-6 (Приложение №22 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061- 016-К-2019-З-7 (Приложение №23 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061-016-К-2019-З-8 (Приложение №24 к протоколу) по обязательствам юридического лица ООО «ТИТЭЛ» перед Банком «Возрождение» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества Е.В.Шильникова, а также (в отношении договоров ипотеки) – ограничение полномочий ЕИО в соответствии с подп.34), п.14.7 Устава Общества, и о предоставлении ему полномочий на заключение последних 4-х упомянутых договоров от имени Общества»:

«За» - 8 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г.)

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 голос (Шильников Е.В.)

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопроса о согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому планируемым к предоставлению залогом, и о предоставлении Генеральному директору Общества Е.В.Шильникову полномочий на включение в заключаемые с Банком «Возрождение» (ПАО) договоры залога соответствующих условий»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

«Одобрить взаимосвязанные крупные сделки Общества, как уже заключенные (копии следующих договоров:

-Договор залога № 001-061-001-К-2018-З-1 от 25.01.2018 г. (Приложение № 1 к протоколу)

-Договор залога № 001-061-004-К-2018-З-1 от 20.02.2018 г. (Приложение № 2 к протоколу)

-Договор залога № 001-061-009-К-2018-З-1 от 11.04.2018 г. (Приложение № 3 к протоколу)

-Договор залога № 001-061-015-К-2018-З-1 от 25.05.2018 г. (Приложение № 4 к протоколу)

-Договор залога № 001-061-018-К-2018-З-1 от 03.08.2018 г. (Приложение № 5 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-001-К-2018-З-2 (Приложение № 6 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-001-К-2018-З-3 (Приложение № 7 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-001-К-2018-З-4 (Приложение № 8 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-004-К-2018-З-2 (Приложение № 9 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-004-К-2018-З-3 (Приложение № 10 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-004-К-2018-З-4 (Приложение № 11 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-009-К-2018-З-2 (Приложение № 12 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-009-К-2018-З-3 (Приложение № 13 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-009-К-2018-З-4 (Приложение № 14 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-015-К-2018-З-2 (Приложение № 15 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-015-К-2018-З-3 (Приложение № 16 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-015-К-2018-З-4 (Приложение № 17 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-018-К-2018-З-2 (Приложение № 18 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-018-К-2018-З-3 (Приложение № 19 к протоколу)

-Договор ипотеки нежилых зданий и земельного участка № 001-061-018-К-2018-З-4 (Приложение № 20 к протоколу)

так и дать согласие планируемых к заключению между Акционерным обществом «Металлургический завод «Электросталь» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (Залогодержатель) - Договора залога № 001-061-016-К-2019-З-5 (Приложение №21 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061-016-К-2019-З-6 (Приложение №22 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061- 016-К-2019-З-7 (Приложение №23 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061-016-К-2019-З-8 (Приложение №24 к протоколу) по обязательствам юридического лица ООО «ТИТЭЛ» перед Банком «Возрождение» (ПАО) по Кредитному договору № 001-061-016-К-2019».

«Дать согласие на заключение между Акционерным обществом «Металлургический завод «Электросталь» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» Договора залога №001-061-016-К-2019-З-5(Приложение №21 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061-016-К-2019-З-6 (Приложение №22 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061- 016-К-2019-З-7 (Приложение №23 к протоколу), Договора ипотеки зданий и земельного участка №001-061-015-К-2019-З-8 (Приложение №24 к протоколу) по обязательствам юридического лица ООО «ТИТЭЛ» перед Банком «Возрождение» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества Шильникова Евгения Владимировича, а также (в отношении договоров ипотеки) – ограничение полномочий ЕИО в соответствии с подп.34, п.14.7 Устава Общества, и о предоставлении ему полномочий на заключение 4-х упомянутых договоров от имени Общества».

«Согласовать пределы увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом в соответствии с планируемыми к заключению с Банком «Возрождение» (ПАО) Договорами залога, заключение которых одобрено Советом директоров Общества по первому и второму вопросам повестки дня, изложенные в редакции п.2.5 Приложения № 21 к настоящему протоколу и п.п.2.5.2 Приложений № 22,23,24 к настоящему Протоколу. Предоставить Генеральному директору Общества Шильникову Е.В. полномочия на включение в заключаемые с Банком «Возрождение» (ПАО) договоры залога соответствующих условий».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 октября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 11/26, составлен 09.10.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Шильников

3.2. Дата 09.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru