Другие отчётные документы "Металлургич.з-д"Электросталь" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Металлургический завод "Электросталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Металлургический завод "Электросталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 144002, Россия, г. Электросталь, Московская область, ул. Железнодорожная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007109929
1.5. ИНН эмитента: 5053000797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03808-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
На заседании присутствовали 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти). Кворум заседания имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Одобрение заключения между Акционерным обществом «Металлургический завод «Электросталь» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (Кредитор) – Договора поручительства №001-061-016-К-2019-П-3 (проект которого является Приложением №1 к настоящему протоколу) по обязательствам юридического лица ООО «ТИТЭЛ» перед Банком «Возрождение» (ПАО), возникшим на основании Кредитного договора №001-061-016-К-2019 (проект которого является приложением №2 к настоящему протоколу) об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью, и о предоставлении полномочий Генеральному директору Общества Е.В.Шильникову на его заключение от имени Общества и на согласование с Банком «Возрождение» (ПАО) иных условий Договора поручительства №001-061-016-К-2019-П-3, не определенных в настоящем Протоколе»:
«За» - 8 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г.);
«Против» - нет;
«Воздержался» - 1 голос (Шильников Е.В.).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на включение в Договор поручительства №001-061-016-К-2019-П-3 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства №001-061-016-К-2019-П-3»:
«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
«Одобрить заключение между Акционерным обществом «Металлургический завод «Электросталь» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (Кредитор) – Договора поручительства №001-061-016-К-2019-П-3 (проект которого является Приложением №1 к настоящему протоколу) по обязательствам юридического лица ООО «ТИТЭЛ» перед Банком «Возрождение» (ПАО), возникшим на основании Кредитного договора №001-061-016-К-2019 (проект которого является Приложением №2 к настоящему протоколу) об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Уполномочить Генерального директора Общества Е.В.Шильникова подписать от имени Общества Договор поручительства №001-061-016-К-2019-П-3, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком «Возрождение» (ПАО) иных условий Договора поручительства №001-061-016-К-2019-П-3 , не определенных в настоящем Протоколе».
«Дать согласие на включение в Договор поручительства №001-061-016-К-2019-П-3 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства №001-061-016-К-2019-П-3, заключение которого одобрено Советом директоров Общества и влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства №001-061-016-К-2019-П-3, изложенного в редакции п.11.7 Приложения № 1 к настоящему Протоколу».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 октября 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 9/26, составлен 09.10.2019г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 09.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия