ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЯТЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"

1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187

1.5. ИНН эмитента: 1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2. 1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня кворум имеется, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Результаты голосования: большинство голосов «ЗА» имеется.

2.2. По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

По вопросу № 1: Одобрение заключения Обществом Соглашения о переводе долга.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. п. 8.2.23, 8.2.31, 8.2.32, а также иными применимыми положениями Устава Общества одобрить заключение Обществом Соглашения о переводе долга на условиях, предусмотренных Приложением 1 к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение Обществом любых иных сделок и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Соглашения о переводе долга.

По вопросу № 2: Одобрение заключения Обществом Соглашения об уступке Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 8.2.31, 8.2.32, а также иными применимыми положениями Устава Общества одобрить заключение Обществом Соглашения об уступке Общества на условиях, предусмотренных Приложением 2 к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение Обществом любых иных сделок и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Соглашения об уступке Общества.

По вопросу № 3: Одобрение заключения Обществом Соглашения об уступке А-Проперти.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 8.2.31, 8.2.32, а также иными применимыми положениями Устава Общества одобрить заключение Обществом Соглашения об уступке А-Проперти на условиях, предусмотренных Приложением 3 к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение Обществом любых иных сделок и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Соглашения об уступке А-Проперти.

По вопросу № 4: Одобрение заключения Обществом Соглашения об уступке Наутилиуса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 8.2.31, 8.2.32, а также иными применимыми положениями Устава Общества одобрить заключение Обществом Соглашения об отступном Наутилиуса на условиях, предусмотренных Приложением 4 к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение Обществом любых иных сделок и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Соглашения об отступном Наутилиуса.

По вопросу № 5: Одобрение заключения Обществом Договора поручительства.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. п. 8.2.23, 8.2.32, а также иными применимыми положениями Устава Общества одобрить заключение Обществом Договора поручительства на условиях, предусмотренных Приложением 5 к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение Обществом любых иных сделок и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Договора поручительства.

По вопросу № 6: Одобрение заключения Обществом Соглашения о реструктуризации.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. п. 8.2.23, 8.2.31, 8.2.32, а также иными применимыми положениями Устава Общества одобрить заключение Обществом Соглашения о реструктуризации на условиях, предусмотренных Приложением 6 к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение Обществом любых иных сделок и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Соглашения о реструктуризации.

По вопросу № 7: Одобрение заключения Обществом Соглашения о прекращении встречных требований.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. п. 8.2.23, 8.2.31, 8.2.32, а также иными применимыми положениями Устава Общества одобрить заключение Обществом Соглашения о прекращении встречных требований на условиях, предусмотренных Приложением 7 к настоящему протоколу.

2. Одобрить совершение Обществом любых иных сделок и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Соглашения о прекращении встречных требований.

По вопросу № 8: Определение позиции Генерального директора Общества (уполномоченного представителя по доверенности) по вопросу одобрения Соглашения об уступке Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 8.2.36(и) Устава поручить Генеральному директору Общества (уполномоченному представителю по доверенности) принять от имени Общества решение единственного участника Аффилированных лиц об одобрении заключения Аффилированными лицами Соглашения об уступке Общества на условиях, предусмотренных Приложением 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров №б/н от 13.09.2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Геворкян

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru