Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1097746603680

1.5. ИНН эмитента: 7726637843

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71794-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров.

Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня: Об основных итогах работы АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" за 1-е полугодие 2019 года, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: "За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов, "Недействительных голосов" - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: О стратегии устойчивого развития, программе "зеленых" технологий и "зеленых" облигаций, кворум имеется, решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня: О привлечении дополнительного финансирования для инвестиционной программы АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест". Кредит "мезонин" ООО "Сбербанк Инвестиции"/ПАО Сбербанк. Рефинансирование в Банке ВТБ (ПАО), кворум имеется, решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении и о совершении сделок от имени АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" по результатам аукционов в электронной форме, в том числе крупных. Об утверждении максимальной суммы одной такой сделки, кворум имеется, решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок - Кредитного договора N Д0404-19/1-РКЛ об открытии кредитной линии с Лимитом выдачи, заключенного 04.04.2019 г. между Коммерческим банком "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Инвест Девелопмент" (далее - "Договор") и Дополнительного соглашения N 1 от 09.04.2019 года к Договору, кворум имеется, решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения от 18.06.2019 года к Договору займа N 03/2019, заключенного 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Инвест Девелопмент" и Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", кворум имеется, решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения от 06.08.2019 года к Договору займа N 03/2019, заключенного 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Инвест Девелопмент" и Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", кворум имеется, решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения от 14.08.2019 года к Договору займа N 03/2019, заключенного 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Инвест Девелопмент" и Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: Принять Отчет об основных итогах работы АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" за 1-е полугодие 2019 года и утвердить содержащиеся в нем предложения и показатели.

2. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о разработке стратегии устойчивого развития в целях увеличения инвестиционной привлекательности АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест".

Объединить в единую стратегию устойчивого развития все ранее реализованные инвестиции и проведенные мероприятия по уменьшению негативного воздействия на городскую и окружающую среду, а также внедрение новых инновационных технологий и иных мероприятий.

Обеспечить подготовку к выпуску "зеленых" облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест".

3. По третьему вопросу повестки дня: Рассмотреть получение мезонинного финансирования, как инструмент дополнительного финансирования, в виде займов для следующих заемщиков: ООО "ТЦ Коломенский", ООО "Монитор-Тайм", ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей, с заключением корпоративного договора на уровне заемщиков с Департаментом инвестиционной деятельности Sberbank CIB в лице ООО "Сбербанк Инвестиции" (СБИ) и созданием Совета директоров на уровне заемщиков с представителем СБИ в составе, без участия Sberbank CIB в капитале заемщиков.

Одобрить рефинансирование кредита ПАО "СБЕРБАНК" компании ООО "АТЛАНТСТРОЙ" в банке ВТБ(ПАО).

4. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить совершение АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" сделок по результатам аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках. Утвердить полномочия генерального директора АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" по совершению сделок по результатам торгов в электронной форме, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей.

5. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить сделки - Кредитный договор N Д0404-19/1-РКЛ об открытии кредитной линии с Лимитом выдачи, заключенный 04.04.2019 г. между Коммерческим банком "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Инвест Девелопмент" (далее - "Договор") и Дополнительное соглашения N 1 от 09.04.2019 года к Договору.

6. По шестому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение от 18.06.2019 года к Договору займа N 03/2019, заключенного 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Инвест Девелопмент" и Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест".

7. По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение от 06.08.2019 года к Договору займа N 03/2019, заключенного 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Инвест Девелопмент" и Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест".

8. По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение от 14.08.2019 года к Договору займа N 03/2019, заключенного 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант-Инвест Девелопмент" и Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 22 от 23.08.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Панфилов

3.2. Дата 23.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru