сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Произв.объединение "Упаковка" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Упаковка" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упаковка"

1.3. Место нахождения эмитента: 115477 Россия, Москва, Промышленная 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857

1.5. ИНН эмитента: 7724174702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04675-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 08 01 2019 от 13 августа 2019 года).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.08.2019 год.

Время проведения: 18:15-18:25.

Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.

2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Одобрение совокупности существенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 6 месяцев 2019 года и 2 квартал 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 4.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 4 (100%).

2.3.2. Утверждение отчета эмитента за 2 квартал 2019 года.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2.3.3. Одобрение раскрытия в сети интернет сообщений о чистых активах на 30.06.2019 г.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2.3.4. О согласие на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 3 квартале 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 4.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 4 (100%).

2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

2.4.1.«Одобрить сделки за 6 месяцев 2019 г и 2 квартал 2019 года с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении по трем группам сделок за 6 месяцев 2019 г и, в том числе 2 квартал 2019 года, с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 218 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год: - 267 931 848,27 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 80,24 %,

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 89,53

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

В том числе сделки за 3 месяца 2019 г (2 квартал 2019 года) с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 112 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год: - 154 063 040,32 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 46,14 %.

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 51,48

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и текст раскрытия в сети интернет сведений о существенных сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы существенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

"ЗА" - 4 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.2. «Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2019 года».

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.3. «Одобрить раскрытие в сети интернет сообщений о чистых активах на 30.06.2019 г. на основании составленной за 2 квартал 2019 года промежуточной бухгалтерской отчетности, подготовленной 29.07.2019 г. и подписанной 13.08.2019 г. и внесение в реестр сведений в ЕФРСФДЮЛ о стоимости чистых активов: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.06.2019 года составляет 97 122 000 рублей».

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.4. «Согласиться на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 3 квартале 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24

По трем группам сделок с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяцев 2019 г в количестве 126 сделок на сумму – 224 млн. руб., размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 299 250 000 руб. на дату окончания 2 квартала 2019 года - 74,85%,

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

Предмет и иные существенные условия сделки: Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 70 сделок. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: 150 млн. руб. Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,1%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания 2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб. Cведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 50 сделок. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: 65 млн. руб. Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,72%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания 2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб. Cведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Третья группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 6 сделок. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 млн. руб. Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания 2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб. Cведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24».

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Принятые решения, формулировка решения:

2.5.1. «Одобрить сделки за 6 месяцев 2019 г и 2 квартал 2019 года с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении по трем группам сделок за 6 месяцев 2019 г и, в том числе 2 квартал 2019 года, с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 218 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год: - 267 931 848,27 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 80,24 %,

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 89,53

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

В том числе сделки за 3 месяца 2019 г (2 квартал 2019 года) с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 112 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год: - 154 063 040,32 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 46,14 %.

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 51,48

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и текст раскрытия в сети интернет сведений о существенных сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы существенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.5.2. «Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2019 года».

2.5.3. «Одобрить раскрытие в сети интернет сообщений о чистых активах на 30.06.2019 г. на основании составленной за 2 квартал 2019 года промежуточной бухгалтерской отчетности, подготовленной 29.07.2019 г. и подписанной 13.08.2019 г. и внесение в реестр сведений в ЕФРСФДЮЛ о стоимости чистых активов: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.06.2019 года составляет 97 122 000 рублей»

2.5.4. «Согласиться на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 3 квартале 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24

По трем группам сделок с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяцев 2019 г в количестве 126 сделок на сумму – 224 млн. руб., размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 299 250 000 руб. на дату окончания 2 квартала 2019 года - 74,85%,

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

Предмет и иные существенные условия сделки: Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 70 сделок. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: 150 млн. руб. Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,1%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания 2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб. Cведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 50 сделок. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: 65 млн. руб. Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,72%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания 2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб. Cведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Третья группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 6 сделок. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 млн. руб. Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания 2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб. Cведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24»

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2019 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2019 г Протокол № 08 01 19г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.8.1.Категории ценных бумаг:

2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»;

2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»,

2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):

2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».

2.8.2.2. Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».

2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.К. Макаренков

3.2. Дата 13.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru