ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Газпром нефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1025501701686

1.5. ИНН эмитента 5504036333

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

http://ir.gazprom-neft.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.07.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросам 1-2 повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Повестка дня:

1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Решение по 1 вопросу:

1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть» (далее – Комитет) в количестве 3 человек.

2. Избрать:

Председателем Комитета Середу М.Л.;

членами Комитета: Михайлову Е.В., Дмитриева А.И.

Решение по 2 вопросу:

1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть» (далее – Комитет) в количестве 3 человек.

2. Избрать:

Председателем Комитета Алисова В.И.;

членами Комитета: Сердюкова В.П., Федорова И.Ю.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2019 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2019 г., Протокол № ПТ-0102/28.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного и проектного сопровождения (на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) В. В. Ненадышина

(подпись)

3.2. Дата «19» 07 2019 г М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru