ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Лидер-Инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лидер-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Лидер-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1047796714646
1.5. ИНН эмитента 7705619586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55338-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19 июля 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «Лидер-Инвест», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров АО «Лидер-Инвест».
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Результаты голосования по вопросу об избрании Председателя Совета директоров Общества: «за» - 5 (100% голосов членов Совета директоров АО «Лидер-Инвест», участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу о назначении секретаря Совета директоров Общества: «за» - 5 (100% голосов членов Совета директоров АО «Лидер-Инвест», участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу об определении статуса членов Совета директоров АО «Лидер-Инвест»: «за» - 5 (100% голосов членов Совета директоров АО «Лидер-Инвест», участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
Формулировка решения, поставленного на голосование, и принятое решение по Вопросу №1:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Щербину Геннадия Филипповича.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голосов
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: «О назначении секретаря Совета директоров Общества».
Формулировка решения, поставленного на голосование, и принятое решение по Вопросу №2:
2.1. Назначить Секретарем Совета директоров Общества Мурышкина Алексея Николаевича.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голосов
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3 «Об определении статуса членов Совета директоров АО «Лидер-Инвест».
Формулировка решения, поставленного на голосование, и принятое решение по Вопросу №3:
3.1. Определить статус членов Совета директоров АО «Лидер-Инвест»:
Щербина Геннадий Филиппович - неисполнительный директор;
Берлович Максим Сергеевич - исполнительный директор;
Егоров Сергей Валерьевич - неисполнительный директор;
Ксенофонтов Александр Сергеевич - неисполнительный директор;
Воронина Елена Сергеевна - исполнительный директор.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голосов
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Лидер-Инвест» № 15-19.
3. Подпись
3.1. Президент АО «Лидер-Инвест» М.С. Берлович
(подпись)
3.2. Дата “19” июля 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия