ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ленэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ленэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300
1.5. ИНН эмитента: 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.07.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.07.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2018 год.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2018 год.
3. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго».
4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго на 2019-2023 годы.
5. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2018 год.
7. О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2019 года.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
9. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 16.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия