Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "МТС-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТС-Банк" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС-Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704

1.5. ИНН эмитента: 7702045051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019

(Продолжение)

По кандидатуре Смирнова Андрея Геннадьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Удаловой Ирины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

4.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Барыкина Ирина Валерьевна

2. Смирнов Андрей Геннадьевич

3. Удалова Ирина Александровна

ВОПРОС №5. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

5.1. Утвердить:

? Компанию АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора годовой финансовой отчетности Банка по российским и международным стандартам за 2019 год;

? Компанию АО «БДО Юникон» в качестве аудитора промежуточной финансовой отчетности Банка по российским и международным стандартам за 2019 год.

ВОПРОС №6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2018 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

6.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка: Евтушенковой Наталии Николаевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, Левыкиной Галине Алексеевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей и Швакман Ирэн в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей по итогам работы за 2018 г. в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ВОПРОС №7. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

7.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» следующие изменения:

7.1.1. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Банк имеет следующие филиалы:

1) «Северо-Западный» филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Северо-Западный филиал ПАО «МТС-Банк»);

2) Филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону (сокращенное наименование – Ф-л ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону);

3) Уральский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Уральский филиал ПАО «МТС-Банк»);

4) Уфимский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Уфимский филиал ПАО «МТС-Банк»);

5) Новосибирский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Новосибирский филиал ПАО «МТС-Банк»);

6) Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк»).»

7.1.2. Подпункты 1), 2), 4), 5), 12), 15), 16), 19), 21), 27), 28), 30), 31), 37), 48), 53), 54) пункта 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, определение стратегии развития Банка, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Банка;

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«2) рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ и обществ, в которых Банк имеет более 20 процентов голосующих акций или долей участия (далее – ДО);

«4) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

«5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ДО Банка;

«12) одобрение сделок, связанных с размещением субординированных займов, субординированных депозитов, субординированных облигаций, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка

«15) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка, а также осуществление контроля за их деятельностью;

«16) рекомендации Общему собранию акционеров Банка относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Совета директоров Банка;

«19) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;

«21) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждение внутренних документов Банка (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка и (или) исполнительных органов Банка), регулирующих принципы (политику) деятельности Банка в следующих областях:

• стратегия, инвестиции, новые виды банковских услуг;

• организация управления рисками;

• организация внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• участие в ДО Банка, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств Банка;

• корпоративное управление.

«27) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Банка, поступивших в распоряжение Банка в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

«28) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Банком эмиссионных ценных бумаг Банка, изменений и дополнений в них;

«30) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Банка в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка в соответствии с подпунктом 30) пункта 9.3. настоящего Устава, и случаев приобретения/продажи Банком акций на организованных торгах), в том числе о создании других обществ. Одобрение условий договоров об учреждении обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Банк;

«31) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля ДО Банка;

«37) назначение и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции руководителя службы управления рисками;

«48) определение позиции Банка (представителей Банка) по вопросам принятия (непринятия) решения Банком (представителей Банка) в голосовании по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления ДО, по следующим вопросам:

• внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;

• реорганизация, ликвидация ДО;

• определение количественного состава Совета директоров ДО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ДО;

• увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;

• принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;

• дробление и консолидация акций ДО;

• совершение ДО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ДО;

• назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его полномочий;

• согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по инициативе Банка;

«53) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих общие условия и порядок взаимодействия Банка с аффилированными лицами акционеров Банка;

«54) принятие решения о согласии на совершение сделок, отнесённых к компетенции Совета директоров действующей кредитной политикой Банка;

7.1.3. Пункт 10.8. Устава изложить в следующей редакции:

«10.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Банка не обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.»

7.1.4. Подпункт 11) пункта 11.14. Устава изложить в следующей редакции:

«11) координация деятельности Банка по вопросам взаимодействия с ДО Банка;»

7.2. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» и на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк».

ВОПРОС №8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 80 от 01 июля 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, бездокументарные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата 01.07.2019г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата 11.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru