ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТС-Банк" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 1 из 2)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС-Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704

1.5. ИНН эмитента: 7702045051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 02.07.2019 08:00:32) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=JB3i7M-AgGkSk2W9sRMT81Q-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

изменения внесены в п. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо), дата изменена на 28.06.2019

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС-Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704

1.5. ИНН эмитента: 7702045051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Время проведения общего собрания акционеров: 16:00 (шестнадцать часов 00 минут).

2.4. Кворум общего собрания:

№ вопроса повестки дня: 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 749 077

Наличие кворума,%: Кворум имеется/99.98%

№ вопроса повестки дня: 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 749 077

Наличие кворума,%: Кворум имеется/99.98%

№ вопроса повестки дня: 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 186 772 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 186 772 293

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 186 741 693

Наличие кворума,%: Кворум имеется/99.98%

№ вопроса повестки дня: 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 749 077

Наличие кворума,%: Кворум имеется/99.98%

№ вопроса повестки дня: 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 749 077

Наличие кворума,%: Кворум имеется/99.98%

№ вопроса повестки дня: 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 749 077

Наличие кворума,%: Кворум имеется/99.98%

№ вопроса повестки дня: 7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 749 077

Наличие кворума,%: Кворум имеется/99.98%

№ вопроса повестки дня: 8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 749 077

Наличие кворума,%: Кворум имеется/99.98%

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2018 год.

2. О распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2018 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

5. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк».

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2018 год.

7. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».

8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить:

? годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год, составленную в соответствии с Законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также с Указанием Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров);

? годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2018 г., составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров);

? Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2018 год (Приложение №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

ВОПРОС №2. О распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2018 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.1. Чистую прибыль ПАО «МТС-Банк» по итогам 2018 г. в размере 1 389 275 355,43 рублей (Один миллиард триста восемьдесят девять миллионов двести семьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять рублей и 43 копейки) распределить следующим образом:

2.1.1. Часть прибыли в совокупном размере 39 230 184,60 рублей (Тридцать девять миллионов двести тридцать тысяч сто восемьдесят четыре рубля и 60 копеек), включающем две составляющие: 1 875 726,00 рублей (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть рублей) и 37 354 458,60 рублей (Тридцать семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей и 60 копеек), направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «МТС-Банк» соответственно;

2.1.2. часть прибыли в размере 138 927 535,54 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать пять рублей и 54 копейки) направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»;

2.1.3. оставшуюся часть прибыли в сумме 1 211 117 635,29 рублей (Один миллиард двести одиннадцать миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот тридцать пять рублей и 29 копеек) не распределять, а оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

2.2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов за 2018 г.:

2.2.1. дивиденды выплатить лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа), или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям (номинальным держателям), на конец операционного дня 12.07.2019 г. По собственным акциям (привилегированным и обыкновенным), выкупленным Банком у акционеров, дивиденды не начислять и не выплачивать в соответствии с действующим законодательством РФ;

2.2.2. в соответствии с п. 5.6 Устава Банка размер дивиденда на одну привилегированную акцию должен составлять 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 (Девятьсот целых и одна сотая) долларов США за одну акцию, или 45,0005 (Сорок пять целых и пять десятитысячных) долларов США, что эквивалентно сумме 3 126,21 рублей (Три тысячи сто двадцать шесть рублей и 21 копейка), согласно официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 31.12.2018 г. в размере 69,4706 рублей за доллар США;

2.2.3. утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 3 126,21 рублей (Три тысячи сто двадцать шесть рублей и 21 копейка);

2.2.4. размер дивиденда на одну обыкновенную акцию утвердить в размере 1,80 рубля (Один рубль и 80 копеек).

2.2.5. выплату дивидендов произвести денежными средствами;

2.2.6. выплатить дивиденды в следующие сроки согласно действующему законодательству РФ:

? номинальному держателю – не позднее 26.07.2019 г.;

? другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16.08.2019 г.

2.2.7. выплату дивидендов произвести в безналичном порядке на расчетные счета в соответствии с реквизитами, которые номинальный держатель и другие зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставить в Банк не позднее 19.07.2019 г.

2.2.8. при выплате дивидендов удержать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ

ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 186 772 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 186 772 293

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 186 741 693

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата - Число голосов

1. Галактионова Инеса 20 749 077

2. Евтушенкова Наталия Николаевна 20 749 077

3. Каменский Андрей Михайлович 20 749 077

4. Корня Алексей Валерьевич 20 749 077

5. Левыкина Галина Алексеевна 20 749 077

6. Николаев Вячеслав Константинович 20 749 077

7. Розанов Всеволод Валерьевич 20 749 077

8. Филатов Илья Валентинович 20 749 077

9. Швакман Ирэн 20 749 077

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

3.1. Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Галактионова Инеса

2. Евтушенкова Наталия Николаевна

3. Каменский Андрей Михайлович

4. Корня Алексей Валерьевич

5. Левыкина Галина Алексеевна

6. Николаев Вячеслав Константинович

7. Розанов Всеволод Валерьевич

8. Филатов Илья Валентинович

9. Швакман Ирэн

ВОПРОС №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 752 477

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 752 477

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Барыкиной Ирины Валерьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 749 077 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru