ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ремстройтрест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительный трест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ремстройтрест"

1.3. Место нахождения эмитента: 125040, г. Москва, пер.Расковой, д.24

1.4. ОГРН эмитента: 1037739302413

1.5. ИНН эмитента: 7714045955

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09768-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714045955

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 11 июля 2019 г.

Место проведения общего собрания: 109651, г.Москва, ул.Иловайская, д.3, стр.7.

Время начала собрания - 15.30 часов.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня к определению кворума принято 5990 голосующих акций Общества.

По четвертому вопросу повестки дня к определению кворума принято 2807 голосующих акций Общества.

Всего зарегистрировалось для участия в работе собрания 7 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 4969 голосующими акциями, что составляет 82.95 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня, и 1786 голосующими акциями, что составляет 63.63 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, общее собрание акционеров было правомочно.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Изменение адреса местонахождения Общества.

7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Об обращении в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

“За” – 4919 голосов или 98.99 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 50 голосов или 1.01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня:

“За” – 2286 голосов или 46.01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 733 голоса или 14.75 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 1950 голосов или 39.24 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня:

“За” – 4919 голосов или 98.99 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 50 голосов или 1.01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По четвертому вопросу повестки:

Елисеенко Алексей Валентинович

“За” – 250 голосов

“Против” – 1536 голосов

“Воздержался” – 0 голосов

Зайцева Татьяна Юрьевна

“За” – 250 голосов

“Против” – 1536 голосов

“Воздержался” – 0 голосов

Изотова Тамара Игоревна

“За” – 250 голосов

“Против” – 1536 голосов

“Воздержался” – 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня:

“За” – 4919 голосов или 98.99 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 50 голосов или 1.01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров:

Амелин Алексей Васильевич – 4919

Иванов Владимир Викторович – 4919

Кольцов Игорь Евгеньевич – 4919

Субботин Игорь Рюрикович – 4919

Степанюк Игорь Леонидович – 4919

По шестому вопросу повестки дня:

“За” – 4919 голосов или 98.99 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 50 голосов или 1.01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня:

“За” – 4919 голосов или 98.99 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 50 голосов или 1.01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По восьмому вопросу повестки дня:

“За” – 4919 голосов или 98.99 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 50 голосов или 1.01 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2) Чистую прибыль, полученную обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, оставить нераспределенной. Годовые дивиденды по акциям Общества за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

3) Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из предложенных кандидатов: Амелин Алексей Васильевич, Иванов Владимир Викторович, Кольцов Игорь Евгеньевич; Субботин Игорь Рюрикович; Степанюк Игорь Леонидович.

4) Изменить адрес местонахождения Общества, утвердить новым адресом Общества: 127644, г.Москва, ул.Ижорская, д.19, стр.1.

5) Внести в Устав Общества следующие положения об объявленных акциях:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 50 копеек каждая на общую сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции общества, в случае их размещения, предоставят их владельцам все права, предусмотренные уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации».

6) Обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изменить наименование организационно-правовой формы Общества. В целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с требованиями Федерального закона “О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” №99-ФЗ от 05.05.2014 утвердить новое наименование Общества - Акционерное общество “Ремонтно-строительный трест”. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

11 июля 2019 г. №2.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09768-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.1993г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Л.Степанюк

3.2. Дата: 11.07.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru