Другие отчётные документы "Фольксваген Банк РУС" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Фольксваген Банк РУС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Фольксваген Банк РУС»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1107711000044
1.5. ИНН эмитента: 7750005605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3500
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; http://www.vwbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 30.12.2014 N 454-П: Заседание Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») правомочно, кворум имеется, поскольку в нём участвуют 3 (три) избранных члена Наблюдательного совета, и на заседании могут быть приняты решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: «ЗА» - 3 члена Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1. «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 N 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По подпункту 2.2.4 пункта 2.2 Части 1 повестки дня:
2.2.4. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом (редакция 6);
По подпункту 3.2.4 пункта 3.2 Части 1 повестки дня:
3.2.4. Утвердить План действий для поддержания ликвидности Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» в чрезвычайных ситуациях (редакция 7);
По пункту 4.2 Части 1 повестки дня:
4.2.1. Принять во внимание Локальную стратегическую карту (2018-2025) Банка как представлено;
4.2.2. Принять во внимание и утвердить лист ключевых стратегических инициатив (2018-2020) как представлено.
По подпункту 5.2.2 пункта 5.2 Части 1 повестки дня:
5.2.2. Утвердить Положение о премировании работников ООО «Фольксваген Банк РУС», принимающих риски и осуществляющих управление рисками (редакция 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июля 2019 года, Протокол № 59.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
А.Ю. Рогов
3.2. Дата 11.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия