ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Фольксваген Банк РУС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Фольксваген Банк РУС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107711000044

1.5. ИНН эмитента: 7750005605

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3500

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; http://www.vwbank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 30.12.2014 N 454-П: Заседание Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») правомочно, кворум имеется, поскольку в нём участвуют 3 (три) избранных члена Наблюдательного совета, и на заседании могут быть приняты решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам на заседании Наблюдательного совета проголосовали: «ЗА» - 3 члена Наблюдательного совета, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1. «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 N 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По подпункту 2.2.4 пункта 2.2 Части 1 повестки дня:

2.2.4. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом (редакция 6);

По подпункту 3.2.4 пункта 3.2 Части 1 повестки дня:

3.2.4. Утвердить План действий для поддержания ликвидности Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» в чрезвычайных ситуациях (редакция 7);

По пункту 4.2 Части 1 повестки дня:

4.2.1. Принять во внимание Локальную стратегическую карту (2018-2025) Банка как представлено;

4.2.2. Принять во внимание и утвердить лист ключевых стратегических инициатив (2018-2020) как представлено.

По подпункту 5.2.2 пункта 5.2 Части 1 повестки дня:

5.2.2. Утвердить Положение о премировании работников ООО «Фольксваген Банк РУС», принимающих риски и осуществляющих управление рисками (редакция 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июля 2019 года, Протокол № 59.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

А.Ю. Рогов

3.2. Дата 11.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru