ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Темп-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Темп-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Темп-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Фрунзе 59
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573111
1.5. ИНН эмитента: 6154020625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31112-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): повторное общее годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 14 июня 2019 года, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Фрунзе, д. 59, 11.00 часов.
2.3. Кворум общего собрания: 92546 голосов из 279000, 33,17 %, кворум есть (повторное собрание).
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год, утверждение распределения прибыли за 2018 год.
2. Утверждение размера дивидендов за 2018 год и порядка их выплаты.
3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений принятых общим собранием акционеров:
1. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли ОАО "Темп-Инвест" за 2018 год утвердить.
Согласиться с предложением Совета директоров о распределении прибыли по результатам 2018 года в следующем варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям общества — 2232000 руб.;
- остаток чистой прибыли в размере — 8038538 руб. оставить на инвестиционные цели общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 92520 (99,97%); ПРОТИВ 0 (0,0%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 26 (0,03%).
Признано недействительными бюллетеней — 0, голосов - 0.
Вознаграждение членам Совета директоров в размере 18 000 руб. каждому за участие в работе Совета директоров в 2018 году утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 92492 (99,94%); ПРОТИВ 54 (0,06%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%).
Признано недействительными бюллетеней — 0, голосов - 0.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 8 000 руб. каждому за участие в работе Ревизионной комиссии в 2018 году утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 92492 (99,94%); ПРОТИВ 54 (0,06%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%).
Признано недействительными бюллетеней — 0, голосов - 0.
2. Утвердить дивиденды за 2018 год в размере восемь рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью один рубль, форма выплаты дивидендов – денежные средства. Выплату дивидендов произвести в соответствии с требованиями Российского законодательства и Устава общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 28 июня 2019 года. (Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 дата регистрации 08.02.1993г. регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.)
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 92546 (100%); ПРОТИВ 0 (0,0%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов - 0.
3. Считать избранными в Совет директоров следующие кандидатуры:
1. Иванкова Галина Алексеевна - 92055 голосов;
2. Кобец Сергей Николаевич - 92055 голосов;
3. Левченко Нина Алексеевна - 92055 голосов;
4. Нестюрина Валентина Дмитриевна - 92055 голосов;
5. Помазанов Дмитрий Николаевич - 92255 голосов;
6. Чернявская Тамара Александровна - 92055 голосов;
7. Чернявский Александр Георгиевич - 93564 голосов.
Признано недействительными 2 бюллетень - 1078 голосов.
ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам – 182 голосов;
Нераспределенные голоса — 468.
4. Считать избранными в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Ломатченко Ирина Кузьминична «За» 89597 голосов (99,97%), «Против» 0 голосов (0,0%), «Воздержался» 26 голосов(0,03%);
Лысенко Лилия Владимировна «За» 89597 голосов (99,97%), «Против» 0 голосов (0,0%), «Воздержался» 26 голосов(0,03%);
Смышляева Тамара Васильевна «За» 89597 голосов (99,97%), «Против» 0 голосов (0,0%), «Воздержался» 26 голосов(0,03%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов - 0.
Голоса не учитываемые при подведении итогов голосования (голоса принадлежащие совету директоров 2923 голосов).
5. «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Темп – Инвест» на 2019 год ООО «АФ «Аудит-бюро» (ОГРН 1136154009551, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 11603039883).
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 92533 (99,99 %); ПРОТИВ 0 (0,0%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 13 (0,01%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов - 0.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2019 года, № 2.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Чернявский
3.2. Дата 19.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия