ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Дальморгеология" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальморгеология"
1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.4. ОГРН эмитента: 1022500710066
1.5. ИНН эмитента: 2508020681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30534-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: личное присутствие акционера или его представителя.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 18 июня 2019г., Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 30. Начало собрания в 12.00 часов, завершение в 13 часов 10 минут.
2.4. Кворум общего собрания: имеется, зарегистрированы участники собрания, владеющие в совокупности 181 303 акциями (90,46% от общего числа размещенных голосующих акций).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология»:
2.5.1.Вопрос «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 отчетного года».
2.5.2.Вопрос «Выборы совета директоров ОАО "Дальморгеология"».
2.5.3.Вопрос «Выборы ревизионной комиссииОАО "Дальморгеология"».
2.5.4.Вопрос «Утверждение аудитора ОАО "Дальморгеология"».
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу голосование простое: одна акция - один голос. В голосовании приняли участие участники, владеющие в совокупности 181303 голосующими акциями, что составляет 90,46% от общего количества голосующих акций общества. Решение принято 181303 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем собрании акционеров.
По второму вопросу голосование кумулятивное: одна голосующая акция – пять голосов. В голосовании приняли участие участники собрания, владеющие в совокупности 181303 голосующими акциями, 906515 голосами, что составляет 90,46% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Дальморгеология». Итоги голосовании:
Голосовали по кандидатурам: «ЗА»
Бондаренко Иван Васильевич - 178813 голосов
Каменецкий Виктор Нинелевич - 185039голосов
Каменецкая Нина Афанасьевна - 0 голосов
Каменецкая Ольга Викторовна - 185038 голосов
Савченко Виктор Васильевич – 178816 голосов
Хитров Владимир Викторович – 178813 голосов
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержался по всем кандидатурам – 0 голосов
Недействительных – 0 голосов
По третьему вопросу голосование простое: одна голосующая акция – один голос. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, 127833. Приняли участие в голосовании участники собрания, владеющие в совокупности 109107 голосующими акциями, т.е. 85,30% от общего количества голосующих акций, которые включены в список лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. В голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества. Кворум имеется. Итоги голосования:
Голосовали по кандидатурам: «ЗА»
Войтович Анатолий Семенович - 109107 голосов
Бритик Ольгу Александровну - 109107 голосов
Пермину Наталью Алексеевну - 109107 голосов
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержался по всем кандидатурам – 0 голосов
Недействительных – 0 голосов
За каждого из кандидатов в ревизионную комиссию проголосовало 100% акционеров, имеющих право голоса по этому вопросу повестки дня и принимающих участие в собрании.
По четвертому вопросу голосование простое: одна голосующая акция – один голос. В голосовании приняли участие акционеры и их представители, владеющие в совокупности 181303 голосами, что составляет 90,46% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций общества. Решение принято 181303 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем собрании акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Годовой отчет общества за 2018 год утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды по акциям по итогам 2018 отчетного года не выплачивать.
По второму вопросу:
Избрать совет директоров ОАО «Дальморгеология» в составе: Бондаренко Иван Васильевич, Каменецкий Виктор Нинелевич, Каменецкая Ольга Викторовна, Савченко Виктор Васильевич, Хитров Владимир Викторович.
По третьему вопросу:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Дальморгеология» следующих кандидатов: Бритик Ольга Александровна, Войтович Анатолий Семенович, Пермину Наталью Алексеевну.
По четвертому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «Дальморгеология» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг «Доверие».
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2019г. Протокол №1/19
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F ; дата выпуска: 09.12.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Савченко
3.2. Дата: 19.06.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия