Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Эй Джи Си БСЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Эй Джи Си Борский стекольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эй Джи Си БСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 606443, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор

1.4. ОГРН эмитента: 1025201524237

1.5. ИНН эмитента: 5246002261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00015-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10279

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 15 (Стеклозаводский Дом культуры).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 606443, Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел.

Дата проведения собрания: 14 июня 2019 г. Время окончания регистрации: 10:15

Время начала регистрации: 09:00 Время начала подсчета голосов: 10:25

Время открытия собрания: 10:00 Время закрытия собрания: 10:45

Сведения о председателе и секретаре общего собрания

Председатель общего собрания: Мочкаев Валерий Павлович

Секретарь общего собрания: Новоженина Ирина Николаевна

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Нижегородский филиал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 финансового года.

2. О распределении прибыли по результатам 2018 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Для сообщения о правомочности работы (кворуме) собрания Председательствующий предоставил слово представителю счетной комиссии (регистратора) – Панову Владимиру Борисовичу:

Панов В.Б. сообщил: количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 4 410 066 шт. К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 45 акционеров, обладающих в совокупности 4 313 279 голосующими акциями, что составляет 97,8053 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров имеет кворум.

Далее В.П. Мочкаев предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 финансового года.

По вопросу №1 повестки дня выступил Председательствующий, который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли по результатам 2018 финансового года.

По вопросу №2 повестки дня Председательствующий сообщил рекомендации Совета директоров общества о распределении прибыли общества по результатам 2018 финансового года: Совет директоров рекомендовал Годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу №3 повестки дня выступил Председательствующий, который сообщил утвержденный решением Совета директоров общества список кандидатов в члены Совета директоров:

Владимир Шигаев, Сергей Князев, Филипп Бастьен, Платон Чеботаев, Мишель Чарльз, Жан-Марк Менье, Дмитрий Анохин, Максим Павлушин.

Далее Мочкаев В.П. уведомил, что в соответствии с п. 4.13. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, по бюллетеням, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель счетной комиссии Панов В.Б. сообщил о голосах, отданных за каждого из кандидатов:

Ф.И.О. кандидата: За

количество голосов

1 Владимир Шигаев 4 175 313

2 Сергей Князев 4 175 326

3 Филипп Бастьен 4 174 947

4 Платон Чеботаев 4 174 932

5 Мишель Чарльз 4 174 952

6 Жан-Марк Менье 4 175 060

7 Дмитрий Анохин 4 174 964

8 Максим Павлушин 4 174 957

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №4 повестки дня Председательствующий сообщил утвержденный Советом директоров общества список кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

Елена Викторовна Матохина, Ольга Александровна Бутняков, Татьяна Борисовна Тимичева, Елена Владимировна Антонова, Светлана Евгеньевна Хапилова

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении Аудитора Общества.

По вопросу №5 повестки дня Председательствующим была сообщена предложенная Советом директоров общества для утверждения Годовым общим собранием акционеров кандидатура Аудитора - Акционерное общество «КПМГ».

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос повестки дня №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу №6 повестки дня Председательствующий предложил одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: изменение условий Соглашения № BOSV01 от «20» декабря 2011 года с AGC Europe Services SA.

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Председательствующий сообщил, что обсуждение вопросов повестки дня собрания завершено и предоставил слово представителю счетной комиссии.

Панов В.Б. сообщил: к моменту окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 45 акционеров, обладающих в совокупности 4 313 279 голосующими акциями, что составляет 97,8053 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имелся.

После разъяснения Председательствующим порядка голосования было объявлено дополнительное время для голосования по вопросам повестки дня (10 минут).

После окончания процедуры голосования Председательствующим был объявлен перерыв для подсчета результатов голосования по всем вопросам повестки дня собрания (20 минут).

После перерыва итоги голосования и решения по вопросам №№ 1-6 повестки дня, принятые общим собранием, были оглашены представителем счетной комиссии Пановым Владимиром Борисовичем и Председателем:

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 410 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 4 410 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 313 279.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

за против воздержался

4 311 827 14 0

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 финансового года.

Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли по результатам 2018 финансового года.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

за против воздержался

4 310 958 655 237

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Распределить прибыль Общества по результатам 2018 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 280 528.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 35 280 528.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 34 506 232.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

за против воздержался

34 494 707 1 488 2 040

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «за»

1. Владимир Шигаев 5 256 972

2. Сергей Князев 4 187 761

3. Филипп Бастьен 4 174 974

4. Платон Чеботаев 4 174 959

5. Мишель Чарльз 4 174 979

6. Жан-Марк Менье 4 175 087

7. Дмитрий Анохин 4 174 991

8. Максим Павлушин 4 174 984

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 189.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Владимир Шигаев

2. Сергей Князев

3. Филипп Бастьен

4. Платон Чеботаев

5. Мишель Чарльз

6. Жан-Марк Менье

7. Дмитрий Анохин

8. Максим Павлушин

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Елена Викторовна Матохина:

за против воздержался

4 311 135 0 219

Ольга Александровна Бутнякова:

за против воздержался

4 311 189 0 219

Татьяна Борисовна Тимичева:

за против воздержался

4 311 162 0 219

Елена Владимировна Антонова:

за против воздержался

4 311 434 14 219

Светлана Евгеньевна Хапилова:

за против воздержался

4 311 162 0 219

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Елена Викторовна Матохина

2. Ольга Александровна Бутнякова

3. Татьяна Борисовна Тимичева

4. Елена Владимировна Антонова

5. Светлана Евгеньевна Хапилова

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

за против воздержался

4 311 746 14 0

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ».

Вопрос повестки дня №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 651 578.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 554 791.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

за против воздержался

417 548 277 135 447

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: изменение условий Соглашения № BOSV01 от «20» декабря 2011 года с AGC Europe Services SA.

Предложить Годовому общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в Cоглашение между Обществом и AGC Europe Services SA на следующих условиях:

AGC Europe Services SA передает свои права и обязанности по Соглашению в пользу AGC Glass Europe SA компании, расположенной по следующему адресу: Авеню Жан Монне, 4, 1348 Оттиньи-Лувен-ла-Нёв, Бельгия.

Определить ставку процентов, начисляемых и выплачиваемых в период действия Соглашения, по ставке ЕВРИБОР +4% годовых.

Определить процент займа, номинированного в Евро, рассчитанного по количеству дней, соответствующий процентному периоду, на основе года равного 360 дням.

Перечисление процентов по каждой выборке может производиться в Российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, опубликованному в рабочий день, предшествующий платежу или Евро.

AGC Glass Europe SA дает свое согласие выплатить Обществу сумму в размере 228 359,11 (двести двадцать восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч) Евро одиннадцать центов в качестве общей суммы процентов по Выборкам с 01 января 2019 года.

AGC Glass Europe SA дает согласие оплачивать свои банковские расходы, все остальные банковские расходы оплачивает Общество.

Председательствующим было объявлено о закрытии Годового общего собрания акционеров.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 19 июня 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-00015-A, дата государственной регистрации 27.06.2003.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Князев

3.2. Дата 19.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru