ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СтИЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ставропольский инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СтИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022601949260
1.5. ИНН эмитента: 2634012634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32953-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634012634
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2019 г., г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15, (помещение отдела кадров)., 10.00
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций общества 5795240 - голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 5775885– голоса.
Кворум имеется (99,6).
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня – «ЗА» единогласно.
3. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
3.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2018 год. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежную сумму в размере 33306 рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Результаты голосования:
“За”- 5775885 “Против” - нет “Воздержались” – нет
3.2. Избрание членов совета директоров общества.
Постановили: Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
Кузьмину Ж.В.; Русакова В.И.; Бронникова А.А.; Мальцеву Е.М., Голубова С.А..
Результаты кумулятивного голосования:
За каждого кандидата — 5775885 голосов. “Против” – нет “Воздержались” – нет
3.3. Избрание членов ревизионной комиссии.
Постановили: Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц: Абанееву М.Ю., Иващенко Н.В., Троценко Н.А.
Результаты голосования:
За каждого кандидата - 1117123 голосов. “Против” – нет “Воздержались” – нет
4. Утверждение аудитора общества.
Постановили: утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму «Фактор» (член «Российской коллегии аудиторов» св-во № 911-ю от 01.12.2009 г.) сроком на 1(Один год).
Результаты голосования:
“За”- 5775885 “Против” - нет “Воздержались” – нет
Решения по вопросам, поставленным на голосование, приняты.
2.6. Дата составления протокола: протокол № б/н от 19 июня 2019 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.Государственные номер выпуска: 1-01-32953-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
Вид,категория (тип): акции привилегированные, бездокументарные. Государственные номер выпуска:
21-1-01379. Дата государственной регистрации выпуска: 16.04.1997 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Русаков Валерий Иванович
3.2. Дата подписи: 19.06.2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия