сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Плем. завод "Красная Балтика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПЗ "Красная Балтика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПЗ "Красная Балтика"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

1.4. ОГРН эмитента: 1024702185936

1.5. ИНН эмитента: 4720000114

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09102-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

07 июня 2019 года, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.

11:00 регистрация акционеров, 12:00 собрание.

2.4. Кворум общего собрания:

78,98 % по первому вопросу повестки дня.

79,02 % по второму вопросу повестки дня.

79,02 % по третьему вопросу повестки дня.

79,02 % по четвертому вопросу повестки дня.

70,92 % по пятому вопросу повестки дня.

79,02 % по шестому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня:

Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Тимошенкова А.В. Избрать секретарем общего собрания акционеров Терешкину А.Г. Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 7 минут. ЗА 84 967 021, против 0, воздержалось 0.

Второй вопрос повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. ЗА 85 170 046, против 0, воздержалось 0.

Третий вопрос повестки дня:

Образовавшуюся по итогам 2018 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать. ЗА 85 140 161, против 29 885, воздержалось 0.

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрать Совет директоров в составе 7 человек из предложенных ниже кандидатур: Терешкина Антонина Геннадьевна ЗА 85 270 521, Тимошенков Александр Васильевич ЗА 85 176 756, Глинистый Станислав Алексеевич ЗА 85 176 756, Калугин Олег Викторович ЗА 85 141 756, Ильина Марина Петровна ЗА 85 141 756, Романов Андрей Леонидович ЗА 85 141 756, Зеленина Наталья Константиновна ЗА 85 140 951, против 0, воздержалось 0. Недействительные и не подсчитанные голоса 70.Терешкина Антонина Геннадьевна

Пятый вопрос повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур: Николаенко Екатерина Сергеевна ЗА 55 151 398, против 0, воздержалось 0; Изотова Наталья Александровна ЗА 55 151 398, против 0, воздержалось 0; Кривенкова Нина Ивановна ЗА 55 151 398, против 0, воздержалось 0.

Шестой вопрос повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА 85 170 046, против 0, воздержалось 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

11 июня 2019 года, № Г-19.

2.8. Идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:

обыкновенные именные акции 1-01-09102-J, номинальная стоимость акции 0,001.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Глинистый

3.2. Дата 11.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru