сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФИЦ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Федеральный испытательный центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФИЦ"

1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1147847405474

1.5. ИНН эмитента: 7820338897

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05431-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования

Приняли участие в голосовании: 11 членов Совета директоров.

Не приняли участие в голосовании: 0 членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений:

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решили:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФИЦ» в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решили:

2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2019 года.

2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 11:00 по московскому времени.

2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Москва, Беловежская улица, дом 4, блок «А».

2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 10:30 по московскому времени.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решили:

3.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

4.1. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

5.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ»:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;

- Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;

- Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;

- Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;

- Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции;

- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции;

- Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решили:

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

•годовой отчет ПАО «ФИЦ» за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

•выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

•выписка из протокола Совета директоров ПАО «ФИЦ» по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

•сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ФИЦ», в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ФИЦ», в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

•сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ФИЦ», достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на выдвижение и избрание кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «ФИЦ», Ревизионную комиссию ПАО «ФИЦ»;

•информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

•Устав Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в действующей редакции, проект Устава

ПАО «ФИЦ» в новой редакции, сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

•Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции, сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

•Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции, сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

•отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

•информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

•информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

•примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

•проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ».

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01 июня 2019 года по 20 июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, а также 21 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

•191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

•196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, ПАО «ФИЦ», а также с 01 июня 2019 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ftc-energo.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 01 июня 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решили:

7.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2019 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (форме электронных документов) в срок не позднее 31 мая 2019 года направляются регистратору для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, ПАО «ФИЦ».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2019 года.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Решили:

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 21 мая 2019 года.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 21 мая 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

9.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Костина Романа Сергеевича - Директора по корпоративному управлению и правовому обеспечению АО «НИЦ ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решили:

10.1. Утвердить отчет ПАО «ФИЦ» о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Решили:

11.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Решили:

12.1. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 13: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

Решили:

13.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (95 742)

Распределить на:

Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 14: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решили:

14.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 15: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решили:

15.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФИЦ» утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

16.1.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

16.2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решили:

17.1.Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

17.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 18: О рассмотрении Положения о Совете директоров ПАО «ФИЦ» в новой редакции.

Решили:

18.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФИЦ» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФИЦ» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 19: О рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ» в новой редакции.

Решили:

19.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФИЦ» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.05.2019;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.05.2019 № 60.

2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-05431-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.01.2015 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Харитонов Владимир Вячеславович

3.2. Дата подписи: 22.05.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru