Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Развитие" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Развитие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Развитие"

1.3. Место нахождения эмитента: ГОРОД АСТРАХАНЬ

1.4. ОГРН эмитента: 1153025000490

1.5. ИНН эмитента: 3025014191

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 62835-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3025014191

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);

годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);

собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

21.05.2019, в 09:00 в здании ПАО «РАЗВИТИЕ» по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида, 6а

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

95.3521%

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1.Утверждение годового отчета ПАО «РАЗВИТИЕ» за 2018 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «РАЗВИТИЕ», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2018 год.

3.Утверждение распределения прибыли ПАО «РАЗВИТИЕ» за 2018 г., в т.ч. выплата дивидендов.

4.Избрание членов совета директоров ПАО «РАЗВИТИЕ».

5.Утверждение аудитора ПАО «РАЗВИТИЕ» на 2019 год.

6.Внесение изменений в Устав ПАО «РАЗВИТИЕ».

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета по результатам работы общества за 2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания46 602

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 46 602

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 44 436

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.3521%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"44 436 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:44 436 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.3521%

"ЗА"44 436 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:44 436 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли общества за 2018 г., в т.ч. выплата дивидендов.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.3521%

"ЗА"44 436 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:44 436 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределения прибыли общества за 2018г., Дивиденды по итогам отчетного 2018 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров ПАО «Развитие».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания233 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 233 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания222 180

КВОРУМ по данному вопросу имелся95.3521%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Байрамов Мунасибу Тофик-Оглы44 436

2 Батаев Владимир Петрович44 436

3 Измалкова Елена Викторовна44 436

4 Костин Игорь Николаевич44 436

5 Батаева Светлана Ефимовна44 436

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:222 180

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Развитие» следующих кандидатов:

1. Байрамов Мунасибу Тофик-Оглы

2. Батаев Владимир Петрович

3. Измалкова Елена Викторовна

4. Костин Игорь Николаевич

5. Батаева Светлана Ефимовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «Развитие» на 2019 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.3521%

"ЗА"44 436 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:44 436 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Развитие» на 2019 год ООО ЦАС «СПЕКТР-АУДИТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение изменений в Устав ПАО «Развитие».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.3521%

"ЗА"44 436 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:44 436 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав ПАО «Развитие».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

21.05.2019, №1/19

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

Акции обыкновенные именные бездокументарные гос. Рег номер 1-01-62835-Р дата регистрации 23.10.2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ПЛЮЩЕНКО ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

3.2. Дата: 22.05.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru