ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЯСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027600981847

1.5. ИНН эмитента: 7601001080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04166-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения

Заседание Совета директоров проведено 22.05.2019 г. В заседании участвовало 6 членов Совета директоров ПАО «Ярославский судостроительный завод» из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Устава ПАО «ЯСЗ» кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ПАО «ЯСЗ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ПАО «ЯСЗ» была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.

Место проведения заседания Совета директоров: 150006, г. Ярославль, ул.Корабельная, 1. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки заседания:

Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и выполнение производственной программы Общества за 2018 год.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности и выполнения производственной программы Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки заседания:

Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2018 год.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества и заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2018 год.

По третьему вопросу повестки заседания:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯСЗ» за 2018 год.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЯСЗ» за 2018 год.

- Прибыль, полученную ПАО «ЯСЗ» в 2018 году, использовать для целей деятельности ПАО «ЯСЗ».

- Вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году не выплачивать.

- Дивиденды по акциям ПАО «ЯСЗ» за 2018 год не начислять и не выплачивать. Величину дивидендов считать равной нулю.

- Утвердить аудитором ПАО «ЯСЗ» » на 2019 год ООО «ЯрПриоритет». Генеральный директор ООО «ЯрПриоритет» - Чернавин Александр Александрович.

По четвертому вопросу повестки заседания:

О заключении Обществом сделок с кредитными организациями в 2019 году.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Утвердить заключение о совершении сделок с кредитными организациями в 2019 год, вынести вопрос о согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2019 году на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки заседания:

Принятие решения о выдвижении кандидатов на выборы в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Выдвинуть кандидатов на выборы в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьями 38, 40, 56 Устава Общества.

Учесть факт использования специального права Российской Федерации на участие в управлении Обществом, в связи с чем, места представителей Российской Федерации при выборах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не учитывать и считать их вошедшими в количественный состав.

По шестому вопросу повестки заседания:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2018 году.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ярославский судостроительный завод» по итогам работы в 2018 году:

1.Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 отчетного года.

2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2018 году.

3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2018 года.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2019 году.

По седьмому вопросу повестки заседания:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2018 году.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2018 году «28» июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, помещение конференц-зала ПАО «ЯСЗ».

Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЯСЗ» провести в форме собрания – совместного присутствия акционеров.

В годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» имеют право участвовать акционеры по состоянию реестра акционеров на «03» июня 2019 года.

Регистрацию акционеров и их законных представителей осуществлять по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» «28» июня 2019 года с 10 часов 00 мин.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «ВТБ Регистратор».

Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществлять с использованием бюллетеней для голосования, которые направить акционерам заказным письмом не позднее «06» июня 2019 года.

Голосующими акциями Общества на собрании являются обыкновенные акции, предоставляющие акционеру – их владельцу право голоса при решении всех вопросов повестки дня собрания, поставленных на голосование.

Акционеры вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» как лично (через своего законного представителя), так и направить в ПАО «ЯСЗ» заполненные бюллетени для голосования. Дата окончания приема направленных бюллетеней – 27 июня 2019 года.

Для определения кворума и подсчета голосов учитывать бюллетени, поступившие в ПАО «ЯСЗ» не позднее 27 июня 2019 года.

По восьмому вопросу повестки заседания:

Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ».

Утвердить не позднее 06 июня 2019 г. датой уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ».

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» опубликовать на сайте общества http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По девятому вопросу повестки заседания:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

По десятому вопросу повестки заседания:

Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2018 году:

- Годовой отчет Общества.

- Годовая бухгалтерская отчетность.

- Заключение Совета директоров Общества о заключении кредитных сделок.

- Предложения по распределении прибыли и размеру дивидендов по акциям по результатам финансового года.

- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2018 год.

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с письменным согласием на избрание в Совет директоров.

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества с письменным согласием на избрание в Ревизионную комиссию.

- Сведения об Аудиторе Общества на 2019 год.

- Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2018 году.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ»:

- акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также получить копии документов, содержащих указанную информацию (материалы) в день обращения в ПАО «ЯСЗ» в срок с «06» июня 2019 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, секретариат Совета директоров тел. 288-888 д.27-01, д.27-24, ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.

Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также регистрация акционеров (их законных представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающего их полномочия на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ».

По одиннадцатому вопросу повестки заседания:

Утверждение президиума, председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

В соответствии со статьей 35 Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» функции президиума годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» исполняют члены Совета директоров Общества.

Утвердить президиум годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2018 году в количестве трех человек.

Дата составления протокола и номер протокола: 22 мая 2019 г. №3

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-04166-А от 27.04.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Чекалова

3.2. Дата 22.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru