сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Деметра" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Деметра" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Деметра"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Деметра"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7

1.4. ОГРН эмитента: 1026801221897

1.5. ИНН эмитента: 6832001060

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45212-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

2.3 Дата проведения общего собрания – 14 мая 2019 года.

2.4 Место проведения общего собрания: г. Тамбов, ул. Студенецкая,

д.7

2.5 Дата составления и номер протокола - 15 мая 2019 года, №1

2.6 Кворум общего собрания: Всего зарегистрировалось акционеров и

их представителей с количеством голосов – 26882, что составляет 95,41%

от общего количества голосующих акций (акции обыкновенные именные

бездокументарные номера 1-02-45212-Е -13.11.1998,

1-03-45212-Е-04.04.2003.).

Общее собрание акционеров кворум имеет, правомочно принимать

решения по всем вопросам повестки дня.

2.7 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по

ним.

1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовых отчетов,

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

общества по

результатам 2018 года».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26882 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два)

голоса, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

2. Избрание членов совета директоров общества».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26882 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два)

голоса, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования:

26853 голосов принадлежат членам Совета директоров. Согласно ст.

85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета

директоров или лицам, занимающим должности в органах управления

общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов

ревизионной комиссии общества. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об

акционерных обществах», общее собрание по данному вопросу не

правомочно принимать решения. Кворум отсутствует.

4.Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26882 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два)

голоса, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

5.Об одобрении сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных

обществах».

Результаты голосования:

7.1. Крупная сделка по привлечению АО «Деметра» кредитных средств

в сумме не более 300 млн. рублей в Банке ВТБ (ПАО) (Операционный офис

в г. Тамбове филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеж) на следующих

существенных условиях:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (Операционный офис в г. Тамбове филиала

Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеж;

Заемщик – АО «Деметра»;

- возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия с лимитом

задолженности, кредит, кредитная линия с лимитом выдачи;

- сумма кредита – не более 300 000 000,00 (Триста миллионов)

рублей;

-цель кредита – закупка отечественного сельскохозяйственного сырья

для первичной и промышленной переработки, финансирование текущей

деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом АО

«Деметра», в рамках обычной хозяйственной деятельности, приобретение

основных средств, финансирование реализации инвестиционного Проекта;

- срок оборотных кредитов – не более 365 дней;

- срок инвестиционных кредитов - не более 1825 дней;

- срок использования оборотных кредитов - не более 335 календарных

дней с даты заключения кредитного соглашения;

- срок использования инвестиционных кредитов – не более 1795

календарных дней с даты заключения кредитного соглашения;остальные

условия кредита: в соответствии с условиями банка на момент заключения

кредитного соглашения

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26882 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два)

голоса, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

5.2 Крупная (-ые) сделка (-и) по заключению договоров ипотеки

недвижимого имущества и заключению договоров залога оборудования с

Банком ВТБ (ПАО) общей рыночной стоимостью 70 389 828,00 (Семьдесят

миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать восемь

рублей 00 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности

АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств

перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитным сделкам в

сумме не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком не

более 1825 календарных дней, процентная ставка не более 15% годовых,

на цели: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для

первичной и промышленной переработки, финансирование текущей

деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом АО

«Деметра», в рамках обычной хозяйственной деятельности, приобретение

основных средств, финансирование реализации инвестиционного Проекта.

Имущество, передаваемое в залог, согласно Перечню.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26882 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два)

голоса, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

5.3 Крупная сделка по привлечению в ПАО «Сбербанк России»

(Тамбовское отделение) кредита на следующих условиях:

Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);

Заемщик – АО «Деметра»;

- вид кредита – возобновляемая кредитная линия;

- сумма кредита – не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов)

рублей;

- цель кредита – пополнение оборотных средств;

- срок финансирования – не 12 месяцев;

- погашение основного долга - погашение кредита производится

любыми суммами в пределах срока, установленного договором, таким

образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение

всего срока действия Договора не превышал установленную договором

сумму лимита.

Процентная ставка не более 14% годовых. Остальные условия кредита:

в соответствии с условиями банка на момент заключения кредитного

соглашения.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26882 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два)

голоса, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

7.4 Крупная сделка по предоставлению в залог имущества в

обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед ПАО

«Сбербанк России» (Тамбовское отделение) по планируемым к заключению

кредитным сделкам в сумме не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов)

рублей на пополнение оборотных средств, сроком не 12 месяцев, проценты

по кредиту – не более 14 % годовых, остальные условия кредита в

соответствии с условиями банка на момент заключения кредитного

соглашения (перечень предлагаемого в залог имущества – согласно

Приложения № 1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26882 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два)

голоса, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

7.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина

Д.А.), а также в соответствии с Уставом общества, по предоставлению

займа, по условиям которого займодавец (АО «Деметра» ИНН 6832001060)

передает заемщику (ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» ИНН 5540000011)

в собственность денежные средства, а заемщик обязуется возвратить

займодавцу их. Основные условия сделки:

Сумма займа – не более 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей

Срок пользования займом – не более 12 месяцев.

Процентная ставка – не менее процентной ставки рефинансирования.

Ответственность за неисполнение обязательств по возврату суммы

займа в установленный договором срок - 0,1% от неуплаченной суммы за

каждый день просрочки.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 29 (двадцать девять) голоса, что составляет 2,19 % от

общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

7.6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

(заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина

Д.А.), а также в соответствии с Уставом общества, по предоставлению

Банку АО «Россельхозбанк» поручительства в пользу ОАО «Агрофирма

«Екатеринославская» (ИНН 5540000011) на полную сумму обязательств по

кредитному договору, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ОАО

«Агрофирма «Екатринославская». Основные условия сделки:

Поручитель – АО «Деметра»; Банк – АО «Россельхозбанк».

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы

обязательств по кредитному соглашению с ОАО «Агрофирма

«Екатринославская».

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено

поручительством:

Кредитор – АО «Россельхозбанк», Заемщик - ОАО «Агрофирма

«Екатринославская».

сумма лимита – не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов)

рублей;

вид договоров: кредит; кредитная линия с лимитом выдачи;

Целевое назначение: В рамках льготного кредитования в соответствии

с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528.

Процентная ставка – не более 17 % годовых;

Срок кредитования – не более 60 месяцев;

остальные условия кредита: в соответствии с условиями банка на

момент заключения кредитного соглашения.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 29 (двадцать девять) голоса, что составляет 2,19 % от

общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

5.7. Сделки, в отношении которых имеется заинтересованность

(заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина

Д.А.), а также в соответствии с Уставом общества, по заключению

договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами

55:32:000000:64; 55:32:040704:14; 55:32:040704:15; 55:32:040702:210

между АО «Деметра» и ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» на следующих

существенных условиях:

Арендодатель – АО «Деметра»;

Арендатор – ОАО «Агрофирма «Екатеринославская»;

Объекты недвижимости:

– земельный участок с/х назначения, общей площадью 126000 +/- 3106

кв.м., кадастровый номер 55:32:040704:15, расположенный по адресу:

Омская обл., Шербакульский р-н, Екатеринославское сельское поселение;

Размер арендной платы – 153 000,00 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей.

Срок договора – с 01.06.2018 г. по 01.06.2023 г. Ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

- земельный участок с/х назначения, общей площадью 126000 +/- 3106

кв.м., кадастровый номер 55:32:040704:14, расположенный по адресу:

Омская обл., Шербакульский р-н, Екатеринославское сельское поселение;

Размер арендной платы – 17 000,00 (Семнадцать тысяч) рублей. Срок

договора – с 01.06.2018 г. по 01.06.2023 г. Ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

- земельный участок с/х назначения, общей площадью 125996 +/- 248

кв.м., кадастровый номер 55:32:040702:210, расположенный по адресу:

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Екатеринославка; Размер арендной

платы – 17 000,00 (Семнадцать тысяч) рублей. Срок договора – с

01.06.2018 г. по 01.06.2023 г. Ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

- земельный участок с/х назначения, общей площадью 1 128 000

кв.м., кадастровый номер 55:32:000000:64, расположенный по адресу:

Омская обл., Шербакульский р-н, Славянское сельское поселение; Размер

арендной платы – 153 000,00 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей. Срок

договора – с 01.06.2018 г. по 01.06.2023 г. Ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 29 (двадцать девять) голоса, что составляет 2,19 % от

общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

6. Утвердить расходы, осуществленные за счет прибыли, оставшейся

после налогообложения на общую сумму 2 698 639,12 (Два миллиона

шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 12

коп.) рублей.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26882 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два)

голоса, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов А.П.

3.2. Дата: 16.05.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru