сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Техприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Техприбор" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Техприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Техприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а

1.4. ОГРН эмитента: 1027804916633

1.5. ИНН эмитента: 7810237177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00898-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.

2.4. Дата проведения собрания акционеров: 19 июня 2019 года.

2.5. Время проведения собрания акционеров – в 13 часов 00 минут.

2.6. Место проведения собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а, актовый зал.

2.7. Заполненные бюллетени для голосования на собрании акционеров могут быть направлены по адресу: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а, ПАО «Техприбор» и должны поступить в Общество в срок не позднее 16 июня 2019 года (включительно).

2.8. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров – 12-00.

2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

26 мая 2019 года; по вопросам повестки дня собрания правом голоса обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.

4. Об определении количественного состава совета директоров Общества.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

9. Об избрании генерального директора Общества.

10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и

Ревизионной комиссии ПАО «Техприбор» в новой редакции.

2.11. Порядок ознакомления с информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров - лично ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества каждый рабочий день с 28.05.2019 с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а, ПАО «Техприбор», телефон: (812) 648-84-55, мест. тел. 121.

2.12. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года.

2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2019 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Техприбор» ______________ К.В.Абрамян

3.2. Дата «16» мая 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Абрамян

3.2. Дата 16.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru