сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Техприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Техприбор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Техприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Техприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а

1.4. ОГРН эмитента: 1027804916633

1.5. ИНН эмитента: 7810237177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00898-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: в заседании совета директоров приняли участие 11 членов совета директоров из 11 человек, кворум имеется.

2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Техприбор»: «За» - 10 голосов, «Против»- 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: «Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.

4. Об определении количественного состава совета директоров Общества.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

9. Об избрании генерального директора Общества.

10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Техприбор» в новой редакции».

2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Техприбор»: «За» - 10 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

«1. Определить, что голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 28.05.2019

2. 2. Определить в качестве адреса для направления заполненных бюллетеней: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а, ПАО «Техприбор».

3. 3. Установить, что при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 16.06.2019.

4. 4. Определить следующий порядок сообщения о проведении Собрания: не позднее 28.05.2019 каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированному в реестре акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении Собрания.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании Общества.

7. Утвердить проекты решений Собрания, проекты решений Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества).

8. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:

- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;

- лично ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества каждый рабочий день с 28.05.2019 с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а, ПАО «Техприбор», телефон: (812) 648-84-55, мест. тел. 121.

- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:

- проекты решений Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);

- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

- проект распределения прибыли по результатам 2018 года;

- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества Регистратора Общества - АО «РТ-Регистратор».

11. Определить председателем Собрания Общества Абрамяна Камо Владимировича.

12. Определить секретарем Собрания Общества Никифорова Евгения Николаевича».

2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: «За» - 10 голосов, «Против»- 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 302,17 руб. на одну привилегированную акцию Общества типа «А», на общую сумму 20 606 785,32 руб.

2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

3. Установить 01 июля 2019 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2018 год.

4. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации».

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2019 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2019, б/н.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Техприбор» ______________ К.В.Абрамян

3.2. Дата «16» мая 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Абрамян

3.2. Дата 16.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru