сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Интурист" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ВАО "Интурист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВАО "Интурист"

1.3. Место нахождения эмитента: 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150, пом 511

1.4. ОГРН эмитента: 1027700058308

1.5. ИНН эмитента: 7703016416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01142-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.

Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня

Итоги голосования по вопросу: «1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО ВАО «Интурист»»:

Голосовали:

«ЗА» – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

по вопросу «1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО ВАО «Интурист»»:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание).

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

1.3. Установить:

- дату годового общего собрания акционеров: 20 июня 2019 года;

- время начала собрания: в 15.00 часов;

- время начала регистрации: в 14.30 часов;

- место проведения: г. Москва, Проспект Мира, дом 150;

1.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2019 г.

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, включаются акционеры – владельцы следующих акций: обыкновенные акции, привилегированные акции.

Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по основаниям, установленным нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.

1.5. Установить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: г. Москва, 129366, Проспект Мира, дом 150, пом. 511;

1.6. Утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

1.7. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания:

1.7.1. всем акционерам осуществляется рассылка уведомлений и бюллетеней заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании не позднее 29 мая 2019 года.

1.7.2. В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении Собрания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 29 мая 2019 года.

1.7.3. В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 29 мая 2019 года.

1.7.4. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Собрания в срок не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.

1.8. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания, который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании (прилагается).

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (прилагается).

1.10. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию:

1.10.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня Собрания с 10.00 до 16.30 часов по московскому времени, по рабочим дням начиная с 30 мая 2019 года по 20 июня 2019 года по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 150, а также в день Собрания - по месту его проведения до времени закрытия. Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.

1.10.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, по требованию такого лица в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взымаемая Обществом за изготовление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

1.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (прилагается).

1.13. Функции Счетной комиссии в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ исполняет регистратор Общества – АО «Реестр».

1.14. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц (прилагается).

1.15. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества следующих лиц (прилагается).

1.16. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, и рекомендовать их к утверждению Собранием.

1.17. Уполномочить члена Совета директоров ПАО ВАО «Интурист» Теплякова Е.Ю. и/или иных членов Совета директоров, присутствующих на общем собрании, исполнять обязанности Председателя общего собрания акционеров ПАО ВАО «Интурист» в случае отсутствия Председателя Совета директоров ПАО ВАО «Интурист» на общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «13» мая 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года, протокол № 5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01142-А, дата государственной регистрации: 03.10.2003 года;

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01142-А, дата государственной регистрации: 28.12.2004 года.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01142-А, дата государственной регистрации: 30.03.2006 года.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01142-А, дата государственной регистрации: 03.10.2003 года.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО ВАО "Интурист"

Е.А. Мельников

3.2. Дата 16.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru