ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СЗ "Северная верфь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СЗ "Северная верфь"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, г. Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027802713773

1.5. ИНН эмитента: 7805034277

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01905-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 15.05.2019.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16.05.2019.

2.3 Повестка дня:

2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

2.3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.3.3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2.3.5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

2.3.6. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе о сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 финансового года.

2.3.7. Использование резервного фонда Общества.

2.3.8. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества на 2019 год.

2.3.9. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества в 2019 году.

2.3.10. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.11. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010

- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D-003D от 26.10.2010

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Б. Пономарев

3.2. Дата 15.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru