Другие отчётные документы "Медико-инструментальный з-д" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "МИЗ-Ворсма" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Медикоинструментальный завод имени В.И.Ленина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИЗ-Ворсма"
1.3. Место нахождения эмитента: 606120, Нижегородская область, г.Ворсма, ул.Ленина, д.86
1.4. ОГРН эмитента: 1025202120591
1.5. ИНН эмитента: 5252000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10379-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16064
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров ОАО «МИЗ-Ворсма» из 5-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МИЗ-Ворсма».
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. В соответствии с пп. 9.2 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с целью определения принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе утвердить следующие Положения:
- Положение по управлению рисками ОАО «МИЗ-Ворсма» (Приложение №1)
- Положение о внутреннем контроле ОАО «МИЗ-Ворсма» (Приложение №2).
2. Поручить Генеральному директору обеспечить создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 15.05.2019 №1/2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Г. Круглов
3.2. Дата 15.05.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия