ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МИЗ-Ворсма" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Медикоинструментальный завод имени В.И.Ленина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИЗ-Ворсма"

1.3. Место нахождения эмитента: 606120, Нижегородская область, г.Ворсма, ул.Ленина, д.86

1.4. ОГРН эмитента: 1025202120591

1.5. ИНН эмитента: 5252000368

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10379-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16064

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров ОАО «МИЗ-Ворсма» из 5-ти избранных.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: Об определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МИЗ-Ворсма».

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

1. В соответствии с пп. 9.2 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с целью определения принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе утвердить следующие Положения:

- Положение по управлению рисками ОАО «МИЗ-Ворсма» (Приложение №1)

- Положение о внутреннем контроле ОАО «МИЗ-Ворсма» (Приложение №2).

2. Поручить Генеральному директору обеспечить создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 15.05.2019 №1/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Г. Круглов

3.2. Дата 15.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru