сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Радуга" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Радуга" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радуга"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радуга"

1.3. Место нахождения эмитента: 446000, г.Сызрань, ул.Победы, д.16

1.4. ОГРН эмитента: 1026303059463

1.5. ИНН эмитента: 6325007384

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00284-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения

Присутствовали члены Совета директоров:

1.Головинов А.В.

2.Ланцов В.Н.

3.Головинов Е.А.

4.Красильников В.В.

5.Ларюшкин С.В.

Из 7 (семи) членов Совета директоров присутствуют 5 (пять).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.1. Повестка дня:

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества

2. Рассмотрение вопросов по формированию повестки дня годового собрания акционеров.

3. Утверждение изменения повестки дня годового собрания.

4. Утверждение изменения формы и текста бюллетеней для годового собрания.

Вопрос 1. Слушали: В Совет директоров ОАО "Радуга" поступило предложение, связи с изменениями в Законе N 208 ФЗ от 26/12/1995г. об Акционерах общества (с изменениями на 27/12/2018г.), избрать Ревизионную комиссию в следующем составе : Круглову Е.С., Головинову Р.Ф., Ланцову Н.А.

Голосовали:

"За" 5 "Против" - "Воздержались" - .

Вопрос 2. Слушали: Совет директоров ОАО "Радуга" вносит вопросы в повестку дня годового собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Радуга" по результатам 2018 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, в то числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:

"За" 5 "Против" - "Воздержались" -.

Вопрос 3. Предложенная повестка дня проведения годового собрания акционеров выносится на голосование.

Голосовали:

"За" 5 "Против" - "Воздержались" -.

Вопрос 4. Слушали: Предлагается утвердить изменение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали:

"За" 5 "Против" - "Воздержались" -.

РЕШЕНИЕ

1. По всем вопросам повестки дня решения приняты большинством голосов.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года.

2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета

директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 12 апреля 2019 года, ПРОТОКОЛ N 5 заседания

Совета директоров ОАО "Радуга".

2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-00284-Е от 15.06.1994г.

Номинальная стоимость: 1 рубль.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Радуга"

__________________ Головинов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru