сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Челиндбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80

1.4. ОГРН эмитента: 1027400000110

1.5. ИНН эмитента: 7453002182

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 485

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание состоится 24 мая 2019 года, в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Челябинск,

ул. К. Маркса, 80;

почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 80, ПАО ЧЕЛИНДБАНК", Отдел по работе с акционерами;

- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал

АО "Ведение реестров компаний".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 24 мая 2019 года, 09 часов 00 мин., по адресу: г. Челябинск,

ул. К. Маркса, 80.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - 29 апреля 2019 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли за 2018 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2018 год.

4. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

5. Утверждение изменений № 3 в Устав ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

6. Утверждение новых редакций Положения об общем собрании акционеров

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", Положения о Совете директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", Положения о Правлении ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

7. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

9. Утверждение аудиторов ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

1) с 3 мая 2019 года:

- на официальном сайте Банка по адресу: https://www.chelindbank.ru;

- в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, "Отдел по работе с акционерами" (тел. 8(351)239-83-18);

- по месту нахождения реестродержателя Банка: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО "Ведение реестров компаний", тел. 8(351) 266-47-55;

- в филиалах ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" по следующим адресам:

г. Аша, ул. Советская, 10-а; г. Кыштым, ул. Калинина, 201;

г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 174; г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70;

г. Еманжелинск, ул. Гагарина, 20; г. Нязепетровск, ул. Мира, 4;

г. Миасс, ул. Академика Павлова, 29; г. Сатка, ул. Металлургов, 4;

г. Снежинск, ул. Свердлова, 7; г. Озерск, ул. Зеленая, 1;

г. Карабаш, ул. Комсомольская, 27; г. Трехгорный, ул. Островского, 38а;

г. Карталы, ул. Заводская, 2; г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 29а;

г. Касли, ул. К.Маркса, 82; г. Усть-Катав, мкр - 1, д. 42;

г. Катав - Ивановск, ул. Д.Тараканова, 10; г. Чебаркуль, ул. Мира, 22;

г. Копейск, пр. Коммунистический, 16а; г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 13;

г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 23; г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9;

г. Екатеринбург, ул. Серова, 47.

2) 24 мая 2019 года (в день проведения собрания) - по месту его проведения.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса: обыкновенные бездокументарные именные акции. Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска - 26.06.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBL8. Акции основного и дополнительных выпусков имеют одинаковые права.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК". Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 11 апреля 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года, протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора О.В. Менщикова

3.2. Дата 15 апреля 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru