сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Челиндбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80

1.4. ОГРН эмитента: 1027400000110

1.5. ИНН эмитента: 7453002182

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 485

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров, кворум проведения Совета - 6 членов Совета директоров. Заседание правомочно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по данным вопросам:

1) Вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Результаты голосования: ЗА - 10 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" утвердить годовой отчет

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2) Вопрос повестки дня: Утверждение изменений № 1 в Стратегию развития Банка на 2019-2021 годы.

Результаты голосования: ЗА - 10 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение: Утвердить изменения № 1 в Стратегию развития Банка на 2019-2021 годы.

3) Вопрос повестки дня: Принятие решений по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":

- созыв годового общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

- определение времени начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров;

- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;

- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

- утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" о созыве годового общего собрания акционеров;

- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления;

- утверждение текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

Результаты голосования: ЗА - 10 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание состоится 24 мая 2019 года, в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Челябинск,

ул. К. Маркса, 80;

почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 80, ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", Отдел по работе с акционерами;

- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО "Ведение реестров компаний".

Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 24 мая 2019 года, 09 часов 00 мин., по адресу: г. Челябинск, ул. К. Маркса, 80.

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - 29 апреля 2019 года.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", назначенного на 24 мая 2019 года:

1. Утверждение годового отчета ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли за 2018 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2018 год.

4. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

5. Утверждение изменений № 3 в Устав ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

6. Утверждение новых редакций Положения об общем собрании акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", Положения о Совете директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", Положения о Правлении ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

7. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

9. Утверждение аудиторов ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

Утвердить текст сообщения о созыве 24 мая 2019 года годового общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

Сообщение разместить на официальном сайте ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" не позднее

3 мая 2019 года.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций сообщение о проведении годового общего собрания акционеров предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" при подготовке к проведению годового общего собрания 24 мая 2019 года.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", предоставлять в порядке, предусмотренном сообщением о проведении годового общего собрания:

1) с 3 мая 2019 года:

- на официальном сайте Банка по адресу: https://www.chelindbank.ru;

- в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, "Отдел по работе с акционерами" (тел. 8(351)239-83-18);

- по месту нахождения реестродержателя Банка: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО "Ведение реестров компаний", тел. 8(351) 266-47-55;

- в филиалах ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" по следующим адресам:

г. Аша, ул. Советская, 10-а; г. Кыштым, ул. Калинина, 201;

г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 174; г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70;

г. Еманжелинск, ул. Гагарина, 20; г. Нязепетровск, ул. Мира, 4;

г. Миасс, ул. Академика Павлова, 29; г. Сатка, ул. Металлургов, 4;

г. Снежинск, ул. Свердлова, 7; г. Озерск, ул. Зеленая, 1;

г. Карабаш, ул. Комсомольская, 27; г. Трехгорный, ул. Островского, 38а;

г. Карталы, ул. Заводская, 2; г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 29а;

г. Касли, ул. К.Маркса, 82; г. Усть-Катав, мкр - 1, д. 42;

г. Катав - Ивановск, ул. Д.Тараканова, 10; г. Чебаркуль, ул. Мира, 22;

г. Копейск, пр. Коммунистический, 16а; г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 13;

г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 23; г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9;

г. Екатеринбург, ул. Серова, 47.

2) 24 мая 2019 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", назначенном на 24 мая 2019 года.

Бюллетень вместе с сообщением о созыве годового общего собрания акционеров

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", разместить на официальном сайте ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" в срок не позднее 3 мая 2019 года.

В срок не позднее 3 мая 2019 года разослать бюллетени простыми письмами в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций бюллетени предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4) Вопрос повестки дня: О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

Результаты голосования: ЗА - 10 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение: Выдвинуть от имени Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" кандидатов в Совет директоров Банка: Абрамову Н.В., Артемову О.В., Братишкина М.И.,

Клепикову В.В., Косовскую Т.П., Кошалко З.И., Литвиненко Л.Н., Мельникову Е.А.,

Прутяна И.В., Чабана Я.И., Чернявских И.В.

Установить, что в качестве кандидатов - независимых директоров Совета директоров Банка выдвинуты Артемова О.В., Мельникова Е.И., Чабан Я.И.

5) Вопрос повестки дня: О выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

Результаты голосования: ЗА - 10 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение: Выдвинуть от имени Совета директоров кандидатов в состав Ревизионной комиссии ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": Болгареву Зинаиду Ивановну, Киевского Владимира Григорьевича.

6) Вопрос повестки дня: Одобрение изменений № 3 в Устав

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

Результаты голосования: ЗА - 10 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение: Одобрить изменения № 3 в Устав ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить изменения № 3 в Устав

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

7) Вопрос повестки дня: Одобрение новых редакций Положений

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении Банка.

Результаты голосования: ЗА - 10 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение: Одобрить новые редакции Положения об общем собрании акционеров

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", Положения о Совете директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", Положения о Правлении ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" утвердить новые редакции указанных документов.

8) Вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2018 год, размеру дивидендов по акциям за 2018 год и порядку их выплаты (в том числе по вопросу определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов).

Результаты голосования: ЗА - 10 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":

1) Утвердить распределение чистой прибыли ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2018 год.

Выплатить годовые дивиденды по акциям Банка из расчета 13 коп. на одну обыкновенную акцию, 15 коп. на одну привилегированную акцию.

Оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной для использования в качестве источника долгосрочных активных операций Банка.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 июня 2019 года.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса: обыкновенные бездокументарные именные акции. Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска - 26.06.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBL8. Акции основного и дополнительных выпусков имеют одинаковые права.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции с определенным размером дивиденда. Акции основного и дополнительных выпусков каждой категории имеют одинаковые права. Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска - 26.06.1996г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBL8. Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20100485В, дата государственной регистрации выпуска - 16.06.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBM6.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 11 апреля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 12 апреля 2019 года, протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора О.В. Менщикова

3.2. Дата 15 апреля 2019 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru