ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Юга" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
"Информация о принятых Советом директоров ПАО "МРСК Юга" решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Юга"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096
1.5. ИНН эмитента: 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
21 марта 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 11 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" - 11 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" - 11 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
по вопросу № 4 повестки дня:
"ЗА" - 10 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: "Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО "МРСК Юга" на 1-е полугодие 2019 года."
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Юга" на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Юга" на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО "МРСК Юга" на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО "МРСК Юга" на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО "МРСК Юга" на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: "О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов."
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО "МРСК Юга", включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: "О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году."
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению Отчет об оценке № 1040-07/2019/1 от 31.01.2019 по проверке "Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО "МРСК Юга" за 2018 год" согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества:
2.1 Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.
2.2. Обеспечить повышение эффективности системы внутреннего контроля процесса выявления и реализации непрофильных активов.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: "О рассмотрении информации об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения."
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте корректировки инвестиционной программы на период 2019-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2019 года, протокол №304/2019.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами (подпись) Е.Н. Павлова
(по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) М.П.
3.2. Дата "21" марта 2019 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.