ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Энергия" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

(в ред. Указания Банка России

от 25.05.2018 № 4803-У)

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное Общество "Энергия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Энергия"

1.3. Место нахождения эмитента Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024800789408

1.5. ИНН эмитента 4821000142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42738-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210;

http://www.ao-energiya.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 марта 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2018 год.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2019 года.

Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание состоится по адресу: Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик,1 конференц-зал административного корпуса АО "Энергия", 3 этаж, 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 399775, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик,1, АО "Энергия", юридический отдел.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрация участников годового общего собрания акционеров АО "Энергия" будет проводиться в день его проведения с 10 часов 00 минут, в конференц-зале административного корпуса АО "Энергия", на 3 этаже

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 марта 2019 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1)Об утверждении годового отчета АО "Энергия" за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2018 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) АО "Энергия" по результатам 2018 финансового года;

2)Об избрании членов Совета директоров АО "Энергия";

3)Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Энергия";

4)Об утверждении Аудитора АО "Энергия".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Энергия" можно ознакомиться с 06 апреля 2019 года (в рабочие дни с 8-00 часов до 15-00 часов, в пятницу: с 8-00 часов до 14-00 часов) по адресу: Липецкая область, город Елец, пос.Электрик, д.1, АО "Энергия", юридический отдел, а также на официальном сайте АО "Энергия" по адресу: http://www.ao-energiya.ru

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 46-1П-106 от 16.12.1992 г.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров от 21 марта 2019 года, Протокол заседания Совета директоров АО "Энергия" № 15 от 21 марта 2019 года.

2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Энергия" _________________ В.М. Иванов

(подпись)

3.2. Дата "21" марта 2019 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru