сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПАТП-1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПАТП № 1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПАТП № 1"

1.3. Место нахождения эмитента: 352900, Краснодарский край. г. Армавир, ул. К. Маркса, 88

1.4. ОГРН эмитента: 1022300634696

1.5. ИНН эмитента: 2302009109

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31571-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13094

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 5 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

2. Утверждение даты, места, времени проведения Годового собрания акционеров.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

3. Утверждение даты окончания приема бюллетеня для голосования.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

4. Определение почтового адреса, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

5. Утверждение повестки дня Годового собрания акционеров.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового собрания акционеров.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

8. О формировании президиума Годового собрания.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

10. О заключении дополнительного соглашения Филиал "Армавирский" АО "КРЦ" об оказании услуг по выполнению функции счетной комиссии.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

11. Утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке проведения Годового собрания акционеров.

Голосовали: "За" - 5 чел.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2 2.1. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров.

Принятое решение: Провести Годовое собрание акционеров в форме собрания.

2.2.2. Утверждение даты, места, времени проведения Годового собрания акционеров.

Принятое решение: Провести Годовое собрание акционеров 29 мая 2018 г., по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Маркса, 88, в административном здании АО "ПАТП № 1", в 11 часов.

2.2.3. Утверждение даты окончания приема бюллетеня для голосования.

Принятое решение: Утвердить 27 мая 2018 года датой окончания приема заполненного бюллетеня.

2.2.4. Определение почтового адреса, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень.

Принятое решение: Определить почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень - 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Маркса, 88.

2.2.5. Утверждение повестки дня Годового собрания акционеров.

Принятое решение: Утвердить повестку дня Годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

2. Утверждение независимого аудитора Общества на 2018 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Обмен или продажа недвижимого имущество, полностью или частично используемого в производстве.

6. Распределение прибыли по итогам работы за 2017 год.

2.2.6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение: Утвердить 4 мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц имеющих право на участие в Годовом собрании акционеров.

2.2.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового собрания акционеров.

Принятое решение: Уведомление о Годовом собрании акционеров отправить заказными письмами или вручить под роспись.

2.2.8 О формировании президиума Годового собрания.

Принятое решение: Сформировать президиум Собрания из членов Совета директоров.

2.2.9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается).

2.2.10. О заключении дополнительного соглашения Филиал "Армавирский" АО "КРЦ" об оказании услуг по выполнению функции счетной комиссии.

Принятое решение: Заключить дополнительное Соглашение с филиалом "Армавирский" АО "КРЦ" о выполнении функций счетной комиссии.

2.2.11. Утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке проведения Годового собрания акционеров.

Принятое решение: Предоставить акционерам с 8 мая по 29 мая 2018 г. Для ознакомления следующие документы:

- годовой отчет Общества

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

- заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Маркса, 88, каб.№ 18

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 20.04.2018 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, включены в повестку дня заседания Совета директоров эмитента:

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31571-Е, дата регистрации 23.12.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Дорошенко

3.2. Дата 20.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru