ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО МРП - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московское речное пароходство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРП

1.3. Место нахождения эмитента: 125195 Москва, Ленинградское шоссе, д.59

1.4. ОГРН эмитента: 1027739015611

1.5. ИНН эмитента: 7712019406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07027-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4335

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения;

кворум заседания:

количество членов Совета директоров - 7 чел.;

количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании - 3 чел.

Кворум имеется.

1. 1. Об одобрении сделки купли-продажи акций между ОАО МРП и ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", в совершении которой имеется заинтересованность, докладчик финансовый директор С.В.Садовничий.

Сделка по заключению договора купли-продажи ценных бумаг является для ОАО МРП заинтересованной в силу следующего:

Председатель Совета директоров ОАО МРП Березин Вадим Федорович является Членом Совета директоров ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".

Генеральный директор ОАО МРП, член Совета директоров ОАО МРП и председатель Правления ОАО МРП Анисимов Константин Олегович является Председателем Совета директоров ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".

Член Совета директоров ОАО МРП Касимов Бахтиёр Валерьевич является генеральным директором ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" и членом Совета директоров ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".

В связи с тем, что они являются лицами заинтересованными, то не принимают участие в голосовании по данному вопросу.

По вопросу повестки дня голосовали:

"ЗА" - 2 голоса: Косыгин А.Б., Шальнева С.А.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1 голос: Плющенко А.И.

Решение принято.

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

2. 1. Об одобрении заключенных ОАО МРП и ОАО "Мостурфлот" договоров залога и поручительства.

Постановили:

• одобрить заключение между ОАО МРП (продавец) и ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" (покупатель) договора купли-продажи ценных бумаг (акций) на следующих условиях:

- акции Акционерного общества "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод";

- вид акций-обыкновенные именные (бездокументарные) акции;

- количество акций - 560 штук;

- номинальная стоимость 1 (один) рубль за одну акцию;

- цена за 1 (одну) акцию - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- цена договора- 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей;

- срок оплаты по договору - до 28.01.2019г.

• наделить генерального директора ОАО МРП Анисимова Константина Олеговича полномочиями по подписанию от имени ОАО МРП данного договора купли-продажи ценных бумаг (акций).

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;

28.12.2018г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол №315 от 29.12.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.О. Анисимов

3.2. Дата 18.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru