ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "О'КЕЙ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "О’КЕЙ"

1.3. Место нахождения эмитента 195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027810304950

1.5. ИНН эмитента 7826087713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36415-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.okmarket.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырех) членов Совета директоров Общества.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырех) членов Совета директоров: Хейго Кера, Черных А.Ю., Гришаковой О.В., Ильина И.В.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования по вопросу 1:

"ЗА" - 4 голоса (Хейго Кера, Черных А.Ю., Гришакова О.В., Ильин И.В.);

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС 1: "Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Гришакову Ольгу Владимировну, Секретарем Совета директоров Успенскую Александру Витальевну.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18.02.2019 года № ОК 18/02_01/19.

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/18-9290 от 16.01.2018

3.2. Дата "18" февраля 2019 года

Поленова М.Н.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru