Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2019 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2019 года, протокол N 214-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу "Об утверждении Программы деятельности интегрированной структуры АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на 2019- 2021 годы":

В соответствии с пп. 11.2.29. п. 11.2. Устава АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" утвердить Программу деятельности интегрированной структуры АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на 2019-2021 годы.

По вопросу "Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, и предложении Общему собранию акционеров Общества по даче согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 N 10 "Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

По вопросу "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества":

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.25. п. 11.2. Устава АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров

(с предварительным направлением бюллетеней)) "19" марта 2019 года, определив:

- местом проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва,

Б. Якиманка, д. 40, каб. 403;

- временем проведения внеочередного общего собрания 12 часов 00 минут.

- временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 11 часов 50 минут.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Российская Федерация, 119049, г. Москва, Б. Якиманка, д. 40. Дата окончания приема бюллетеней по указанному адресу - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "24" февраля 2019 года.

- лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания.

- руководствуясь статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" N660-п от 16.11.2018, п. 7 Положения об общем собрании акционеров АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (Протокол N 2 от 11.10.2018)) избрать председательствующим на общем собрании акционеров - председателя Совета директоров Общества, секретарем - корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.

По вопросу "Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества":

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О даче согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

2) О внесении изменения в условия размещения ценных бумаг, определенных Приказом Государственной корпорации "Ростех" N 9кп от 19.09.2017 "О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени

Ф.Э. Дзержинского"".

По вопросу "Об утверждении сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества":

1. Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению;

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу "Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней":

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров согласно приложению к настоящему решению;

2. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с "25" февраля 2019 года по "19" марта 2019 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 40 (офис 403).

По вопросу "Об определении цены (денежной оценке) имущества и одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности N 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 18.02.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru