сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Энергомашбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Энергомашбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Энергомашбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027800001261

1.5. ИНН эмитента: 7831000066

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00052-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1697; http://www.energomashbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров. Кворум для принятия решений - имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании не принимали участия лица, признаваемые, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" лицами, заинтересованными в совершении сделки.

Решение по вопросам принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с Положением "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30.12.2014г. №454-П, сведения об условиях сделки, а так же о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделок, в которых имеется заинтересованность.

В соответствии с Положением "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30.12.2014г. №454-П, сведения об условиях сделки, а так же о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11 февраля 2019 года, протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - Председатель Правления

Г.И. Ветров

3.2. Дата 11.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru