ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 22.01.2019.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 января 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 января 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах, заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу в соответствии с директивами Правительства РФ № 7923п-П13 от 26.09.2018.

2) Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО "НК "Роснефть".

3) О совмещении членом Правления ПАО "НК "Роснефть" должностей в органах управления других организаций.

4) О согласии на совершение и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) О совершении ПАО "НК "Роснефть" сделки по передаче обязательств от компании CEFC China Energy Company Limited (КНР) компании CEFC Shanghai International Group (Singapore) Pte Ltd (Сингапур).

6) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО "НК "Роснефть" за IV квартал 2018 г.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

корпоративного управления -

корпоративный секретарь С.В. Грицкевич

3.2. 22 января 2019 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru