Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об инсайдерской информации

"О принятых советом директоров акционерного общества решениях"

Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "ИНГРАД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИНГРАД"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027702002943

1.5. ИНН эмитента 7702336269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

2. Содержание сообщения

"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

"Принятие решения об участии Общества в другой организации".

Голосовали: "за" - 8 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - 1 член Совета директоров

Решение принято

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

"Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество".

Голосовали: "за" - 9 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

Голосовали: "за" - 9 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:

Голосовали: "за" - 9 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение об участии ПАО "ИНГРАД" в другой организации, в том числе о приобретении доли участия в уставном капитале другой организации на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу №251.

По второму вопросу повестки дня:

Определить позицию Общества как единственного участника ООО "Специализированный застройщик Глобус Холл" (ОГРН 1135029008751) по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО "Специализированный застройщик Глобус Холл" на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу №251.

По третьему вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить позицию Общества как единственного участника ООО "ИР Девелопмент" (ОГРН 1027700087051) по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО "ИР Девелопмент" на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу №251.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" декабря 2018 года, Протокол № 251.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО "ИНГРАД" П.А. Поселёнов

(подпись)

3.2. Дата 12 декабря 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru