ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТС-Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МТС-Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704

1.5. ИНН эмитента 7702045051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Состав Совета директоров Общества, избранный 25 октября 2018 года: 9 человек.

Кворум для проведения заседания по вопросу №1 повестки дня составляет не менее двух членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №1

"О согласии на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность".

Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:

Предоставить ПАО "МТС-Банк" согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих ПАО "МТС-Банк" лиц и члена Совета директоров ПАО "МТС-Банк".

До совершения вышеуказанных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - НЕТ

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

12 декабря 2018 года. Протокол № 482.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.В. Филатов

3.2. Дата "12" декабря 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru