ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрэнергохолдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг"

1.3. Место нахождения эмитента 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

1.4. ОГРН эмитента 1087760000020

1.5. ИНН эмитента 7729604395

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55412-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг", приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

О согласии на заключение между ПАО "Центрэнергохолдинг" и ООО "ГЭХ Инжиниринг" договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Не учитывались голоса при голосовании" - 4, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену и согласовать заключение ПАО "Центрэнергохолдинг" договора займа с ООО "ГЭХ Инжиниринг", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении №1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2018 года, протокол № 129.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности от 07.12.2017 г. №405 А.М. Гусев

(подпись)

3.2. Дата " 12 " декабря 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru