сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Системы управления и приборы" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СУП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество "Системы управления и приборы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "СУП"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.94, лит.А

1.4. ОГРН эмитента 1027810256473

1.5. ИНН эмитента 7826059466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02014-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

В заседании Совета директоров Акционерного общества "Системы управления и приборы" в форме заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 9 из 9 членов Совет директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 07 июня 2018 года (протокол №01/2018 от 07.06.2018): Алексеев Борис Григорьевич, Бондаренко Игорь Викторович, Иванов Михаил Александрович, Исаченков Александр Анатольевич, Липанов Виктор Алексеевич, Пудовик Борис Романович, Смирнов Валерий Викторович, Сурин Сергей Николаевич, Федоров Андрей Евгеньевич.

Число голосов - 9.

В соответствии с пунктом 9.14 Устава Акционерного общества "Системы управления и приборы" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: "за" - 1 голосов, "против" - 8 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Решение не принято.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение "О порядке формирования и использования Фонда спонсорской поддержки и благотворительности Акционерного общества "Системы управления и приборы".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 14/18 от 06 декабря 2018 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Иванов М. А.

(подпись)

3.2. Дата "06" декабря 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru