ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Заречье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 60 % голосов.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение), и содержание принятых решений:

Вопрос № 1: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества".

Вопрос № 2: "Об определении формы, места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 24 декабря 2018 г.; определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут по местному времени; определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО "Заречье"; определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут по местному времени".

Вопрос № 3: "О рекомендациях по порядку ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок его ведения:

- утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы - не более 2 минут".

Вопрос № 4: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция №10) и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах."

Вопрос № 5: "Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и определить, что в соответствии с пп. 9.10.3 п. 9.10 Устава Общества сообщение о проведении собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.zarechje.com, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания".

Вопрос № 6: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу)".

Вопрос № 7: "Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", могут направляться по следующему почтовому адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14".

Вопрос № 8: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение:

"1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1.1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

1.2. Проект Устава Общества (редакция №10);

1.3. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

1.4. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

1.5. Протокол заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

1.6. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

1.7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определить, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО "Заречье", а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения".

Вопрос № 9: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 29 ноября 2018 года."

Вопрос № 10: "Об определении цены, по которой Общество будет осуществлять выкуп акций."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Установить для одной именной обыкновенной бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-09996-А, дата регистрации 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции 0,2 рубля) цену в размере 1 300 (Одна тысяча триста) рублей, по которой в случае, если по итогам проведенного 24 декабря 2018 года общего собрания акционеров Общества будет принято решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, а также решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества о от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Общество будет выкупать свои акции у акционеров - владельцев голосующих акций Общества, голосовавших против принятия указанных решений или не принимавших участие в голосовании и направивших требования о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций."

Вопрос № 11: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций."

Результаты голосования:

"За" - 3; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, - 29 ноября 2018 года".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15 ноября 2018 г. № б/н.

2.5. Момент наступления существенного факта: 15 ноября 2018 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (указываются в связи с наличием в повестке дне заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 030 от 21.11.2017 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 16.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru