ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНГРАД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИНГРАД"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027702002943

1.5. ИНН эмитента 7702336269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

- об утверждении внутренних документов эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

"Об утверждении Положения о политике в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля".

Голосовали: "за" - 9 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о политике Публичного акционерного общества "ИНГРАД" в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с приложением №1 к протоколу заседания Совета директоров №249.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 249 от 16 ноября 2018 года.

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО "ИНГРАД" П.А. Поселёнов

(подпись)

3.2. Дата 16 ноября 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru