ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9
1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949
1.5. ИНН эмитента: 7705875903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания участников ООО "Системы Безопасности".
Голосовали:
"за" - 5 членов Совета директоров
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное Общее собрание ООО "Системы Безопасности".
2. Внеочередное Общее собрание участников ООО "Системы Безопасности" провести в очной форме (совместное присутствие с обсуждением вопросов повестки дня).
3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников ООО "Системы Безопасности":
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания.
2. О последующем одобрении сделки, которая является сделкой, требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества - заключение договора уступки требования (цессии) №45/2016П-Ц от 25 июля 2018 года, в соответствии с которым ООО "АЛАГЕР" уступает ООО "Системы Безопасности" требование получить от ООО "МВС ГРУП" 1.166.897.201 рубль 85 копеек.
3. О даче согласия на совершении сделки, которая является сделкой, требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества - заключение договора уступки требования (цессии) 45/2016П-Ц2, в соответствии с которым ООО "Системы Безопасности" уступает Алиеву Мурату Магомедовичу требование получить от ООО "МВС ГРУП" 233 379 440 рублей 37 копеек.
4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО "Системы Безопасности".
5. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания участников ООО "Системы Безопасности": "18" октября 2018 года; время проведения Общего собрания участников: 12.00 часов местного времени; время начала регистрации участников: 11:30 часов местного времени.
6. Определить место проведения очередного Общего собрания участников: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2, этаж 2, № помещения 1, комната № 9.
7. Уведомить участников ООО "Системы Безопасности" (далее - Общество) о проведении внеочередного общего собрания участников способом, установленные Уставом Общества не позднее "17" октября 2018 года.
8. Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с "17" октября 2018 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2, этаж 2, № помещения 1, комната № 9.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "17" октября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20181017 заседания Совета директоров от "19" октября 2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Копицын
3.2. Дата 19.10.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия