ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СПКБРР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКБРР"

1.3. Место нахождения эмитента: 105425, Российская Федерация , г. Москва, Щелковское шоссе 32 А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746554381

1.5. ИНН эмитента: 7705654164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50116-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5565

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 29 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 18 июня 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Об утверждении отчета Совета директоров Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год.

2.3.2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

2.3.3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2017 финансового года.

2.3.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2017 года.

2.3.5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-50116-A от 26.05.2005г. 1-01-50116-А-001D от 26.10.12. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET701.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора-управляющий директор (Доверенность № 2-1133 от 15.06.2015)

К.В. Мозгалев

3.2. Дата 19.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru