сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "им. Н.В.Токарликова" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО им. Н.Е. Токарликова - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество имени Никиты Евдокимовича Токарликова

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО им. Н.Е. Токарликова

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, Альметьевский район, село Калейкино, ул.З. Шайдуллина, д.2А

1.4. ОГРН эмитента: 1021601633228

1.5. ИНН эмитента: 1607000853

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55631-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1607000853

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1.Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер 1­-01-­55631-­D от 26.01.2009г.

Акции привилегированные именные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер 2-­01­-55631-­D от 26.01.2009г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Общее количество членов Совета директоров: 9 человек. В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом АО им. Н.Е.Токарликова кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО им. Н.Е Токарликова правомочен принять решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования: "За" ­ единогласно, "Против" ­ нет, "Воздержался" ­ нет.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:

1. Утвердить заключение о крупных сделках.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО им. Н.Е. Токарликова.

3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 16 ноября 2018 года в 14 часов 20 минут, по адресу: 423410, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Калейкино, ул. З. Шайдуллина, д.2 А, административное здание АО им.Н.Е.Токарликова.

3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - в 13 часов 50 минут.

4. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

1. Принятие Решения о согласии на совершение крупных сделок в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 октября 2018 года.

6. Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет в срок до 25 октября 2018 г. включительно.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

1. Заключение о крупных сделках.

2. Копии Договоров (проектов договоров) совершаемых сделок.

3. Проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа АО им. Н.Е. Токарликова по адресу: 423410, РТ, Альметьевский район, село Калейкино, ул.З. Шайдуллина, д. 2А, административное здание, или по адресу: 423461, РТ, г. Альметьевск, пр. Строителей, д.57, каб. № 403 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 с 23 октября 2018 года.

8. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.

9. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

10. Определить, что функции счетной комиссии на общем собрании акционеров будет выполнять регистратор Общества, а именно: ООО "Евроазиатский Регистратор".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 октября 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол б/н от 11.10.2018 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Усманов Наиль Миргасимович

3.2. Дата подписи: 11.10.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru