сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Управление механизации - 3" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УМ-3" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Управление механизации - 3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УМ-3"

1.3. Место нахождения эмитента: 196105 Россия, Санкт- Петербург, ул. Рощинская д.48

1.4. ОГРН эмитента: 1027804871676

1.5. ИНН эмитента: 7810288975

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01703-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7810288975

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

2. Содержание сообщения

Тип и категория ценных бумаг: акции обыкновенные

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска

15.06.2000; 0

29.09.2000; 1-02-01703D

28.02.2005; 1-02-01703D

10.08.2007; 1-02-01703D-001D

Время проведения: 16.00 часов.

Всего в Совете директоров - 5 человек: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна.

Присутствуют: 5 человек: Коляда Славий Иванович, Забавина Елена Петровна, Коляда Александр Славич, Полонская Наталья Владимировна, Леонова Елена Анатольевна.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка заседания:

1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания.

3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Утверждение Повестки дня общего собрания.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Слушали:

1. По первому вопросу выступил Коляда С.И. и предложил провести Внеочередное общее собрание акционеров АО "УМ-3" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Вопрос вынесенный на голосование: Проведение Внеочередного общего собрания акционеров АО "УМ-3" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Голосовали: Коляда Славий Иванович - "ЗА" , Забавина Елена Петровна- "ЗА", Коляда Александр Славич - "ЗА", Полонская Наталья Владимировна - "ЗА", Леонова Елена Анатольевна - "ЗА".

Постановили: Провести Внеочередное общее собрание акционеров АО "УМ-3" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

2. По второму вопросу выступила Забавина Е.П. с предложением провести Внеочередное общее собрание акционеров АО "УМ-3" 22 ноября 2018 года, в 15-00 часов, по адресу: Санкт - Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 14:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

Вопрос вынесенный на голосование: провести Внеочередное общее собрание акционеров АО "УМ-3" 22 ноября 2018 года, в 15-00 часов, по адресу: Санкт - Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 14:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - "ЗА" , Забавина Елена Петровна- "ЗА", Коляда Александр Славич - "ЗА", Полонская Наталья Владимировна - "ЗА", Леонова Елена Анатольевна - "ЗА".

Постановили: провести Внеочередное общее собрание акционеров АО "УМ-3" 22 ноября 2018 года, в 15-00 часов, по адресу: Санкт - Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества. Время начала регистрации: 14:00. Время окончания регистрации: по окончании собрания.

3. По третьему вопросу выступил Коляда С.И. и предложил утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании на 29 октября 2018 г.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров на 29 октября 2018 г.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - "ЗА" , Забавина Елена Петровна- "ЗА", Коляда Александр Славич - "ЗА", Полонская Наталья Владимировна - "ЗА", Леонова Елена Анатольевна - "ЗА".

Постановили: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: на 04 июня 2018 г.

4. По четвертому вопросу выступил Коляда А.С. и огласил вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "УМ-3":

"1. Обратиться с заявлением в Центральный банк Российской Федерации об освобождении от обязанности Акционерного общества "Управление механизации-3" осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "УМ-3":

"1. Обратиться с заявлением в Центральный банк Российской Федерации об освобождении от обязанности Акционерного общества "Управление механизации-3" осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Голосовали: Коляда Славий Иванович - "ЗА" , Забавина Елена Петровна- "ЗА", Коляда Александр Славич - "ЗА", Полонская Наталья Владимировна - "ЗА", Леонова Елена Анатольевна - "ЗА".

Постановили: Утвердить вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "УМ-3"

"1. Обратиться обществу с заявлением в Центральный банк Российской Федерации об освобождении от обязанности Акционерного общества "Управление механизации-3" осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5. Выступила Забавина Е.П. по пятому вопросу с предложением отправить каждому акционеру не позднее 01 ноября 2018 года заказное письмо с приглашением на Общее собрание акционеров.

Вопрос вынесенный на голосование: Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - "ЗА" , Забавина Елена Петровна- "ЗА", Коляда Александр Славич - "ЗА", Полонская Наталья Владимировна - "ЗА", Леонова Елена Анатольевна - "ЗА".

Постановили: Отправить каждому акционеру не позднее 01 ноября 2018 года заказное письмо с приглашением на Общее собрание акционеров (форма сообщения прилагается).

6. По шестому вопросу Коляда А.С. сообщил что в соответствии с Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании предоставляется следующая информация: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2017 г, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и предложила утвердить данный перечень. Также предложил, утвердить возможность ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 01 ноября 2018 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.48.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2017 г., проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также утверждение предоставления возможности ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 01 ноября 2018 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.48.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - "ЗА" , Забавина Елена Петровна- "ЗА", Коляда Александр Славич - "ЗА", Полонская Наталья Владимировна - "ЗА", Леонова Елена Анатольевна - "ЗА".

Постановили: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2017 г, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также утвердить предоставление возможности ознакомления с информацией (материалами) к собранию с 01 ноября 2018 в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.48.

7. По седьмому вопросу выступила Забавина Е.П. и ознакомила Совет директоров с формой бюллетеней для голосования, а также предложила ее утвердить.

Вопрос вынесенный на голосование: Утверждение предложенной формы бюллетеней для голосования.

Голосовали: Коляда Славий Иванович - "ЗА" , Забавина Елена Петровна- "ЗА", Коляда Александр Славич - "ЗА", Полонская Наталья Владимировна - "ЗА", Леонова Елена Анатольевна - "ЗА".

Постановили. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования (форма бюллетеня прилагается).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018, Протокол №4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Коляда

3.2. Дата: 11.10.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru