ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк ВТБ (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1027739609391

1.5. ИНН эмитента 7702070139

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:

По вопросу 1 "Об избрании Члена Правления Банка ВТБ (ПАО)":

1. Одобрить кандидатуру Пьянова Дмитрия Васильевича для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах кредитной организации.

2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Пьянова Дмитрия Васильевича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах кредитной организации.

3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Пьянова Дмитрия Васильевича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах кредитной организации.

4. Избрать Пьянова Дмитрия Васильевича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах кредитной организации, на срок с даты получения согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2022 года включительно.

5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Пьяновым Дмитрием Васильевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 3 "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 4 "О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2018 года":

Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 2-го квартала и 6-ти месяцев 2018 года.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 5 "Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Банке "Возрождение" (ПАО)":

Принять решение о приобретении Банком ВТБ (ПАО):

1. не менее 20 186 390 (Двадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч триста девяносто) обыкновенных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, составляющих не менее 85,0000004 процентов от общего числа размещенных обыкновенных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО), по цене не выше определенной на основании отчета оценщика;

2. не более 3 562 304 (Три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи триста четыре) обыкновенных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО) номинальной стоимостью 10 (Деcять) рублей каждая, составляющих не более 14,9999996 процентов от общего числа размещенных обыкновенных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО), на основании обязательного предложения о приобретении ценных бумаг и требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3. не более 124 226 (Сто двадцать четыре тысячи двести двадцать шесть) привилегированных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО) с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, составляющих 9,5964 процентов от общего числа размещенных привилегированных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО), по цене не выше определенной на основании отчета оценщика.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 6 "Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2-го квартала 2018 года и внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2018 год":

1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2-го квартала 2018 года.

2. Внести изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2018 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 16.04.2018 (Протокол № 5), согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 7 "Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2018 года":

Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2018 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 8 "О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в VTB ECP Finance Designated Activity Company":

Прекратить участие Банка ВТБ (ПАО) в VTB ECP Finance Designated Activity Company путем осуществления в установленном порядке добровольной ликвидации данной компании.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 10 "Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"":

Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" на сумму не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) армянских драмов путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" номинальной стоимостью 10 800 (Десять тысяч восемьсот) армянских драмов каждая и, в случае принятия такого решения, приобрести не более 1 481 481 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят один) обыкновенных именных акций ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" по цене, определяемой в соответствии с законодательством Республики Армения и уставом ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" сохранится в размере 100 (Сто) процентов.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 11 "Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" и Банком ВТБ (ПАО)":

1. Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения № 2015-0380/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного 24.07.2015 между Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" и Банком ВТБ (ПАО).

2. Поручить Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) выносить на ежегодной основе на рассмотрение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) вопрос об исполнении условий Соглашения № 2015-0380/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного 24.07.2015 между Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" и Банком ВТБ (ПАО).

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента:

Пьянов Дмитрий Васильевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента/Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0/0%.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 25.09.2018 г. № 11.

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата

Наблюдательного совета -

корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

3.2. Дата "25" сентября 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru