Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Владимирэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: 600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, дом 21, 4 этаж, помещение 14а

1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019

1.5. ИНН эмитента: 3302021309

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров 7 человек.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 6 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1: О смене адреса местонахождения ПАО "Владимирэнергосбыт".

Постановили:

1. Изменить адрес местонахождения ПАО "Владимирэнергосбыт" с "600015, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Разина, д. 21, этаж 4, пом. 14а" на адрес: "600022, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 79, этаж 2, помещение 12".

2. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об адресе Общества: "600022, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 79, этаж 2, помещение 12".

3. Поручить генеральному директору ПАО "Владимирэнергосбыт" Камышову А.М. осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

Вопрос 2: О выполнении функций общего собрания участников

ООО "ЭнергоСервис": об утверждении годового отчета ООО "ЭнергоСервис" за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности ООО "ЭнергоСервис" за 2017 год.

Постановили:

В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО "Владимирэнергосбыт"

и Уставом ООО "ЭнергоСервис" принять следующие решения по вопросам общего собрания участников ООО "ЭнергоСервис":

1. Утвердить годовой отчет ООО "ЭнергоСервис" за 2017 год, включая заключение Ревизионной комиссии, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО "ЭнергоСервис"

за 2017 год, включая заключение Ревизионной комиссии и аудиторское заключение, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

Вопрос 3: О выполнении функций общего собрания участников

ООО "ЭнергоСервис": об избрании Ревизионной комиссии ООО "ЭнергоСервис" на 2018 год.

Постановили:

В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО "Владимирэнергосбыт"

и Уставом ООО "ЭнергоСервис", принять следующее решение по вопросу общего собрания участников ООО "ЭнергоСервис" (ИНН 3329049485):

1. Избрать Ревизионную комиссию ООО "ЭнергоСервис" на 2018 год

в следующем составе:

- Тростина Светлана Александровна - заместитель главного бухгалтера ПАО "Владимирэнергосбыт";

- Ковалевская Ольга Николаевна - ведущий экономист ООО "ТеплогазВладимир" (ИНН 3329068590);

- Голубева Екатерина Александровна - главный бухгалтер ООО "ТеплогазВладимир".

Вопрос 4: О выполнении функций общего собрания участников

ООО "ЭнергоСервис": об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ООО "ЭнергоСервис" по итогам 2017-2018 гг.

Постановили:

В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО "Владимирэнергосбыт" и Уставом ООО "ЭнергоСервис" принять следующее решение по вопросу общего собрания участников ООО "ЭнергоСервис":

- утвердить аудитором ООО "ЭнергоСервис" для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2017-2018 гг. ООО "Аудиторский информационно-консультационный центр "Эксперт-Аудитор" (ИНН 6229021202, ОГРН 1026201075207, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46, лит. А, пом. Н7).

Вопрос 5: О выполнении функций общего собрания участников ООО "ЭнергоСервис": о распределении прибыли по итогам 2017 года.

Постановили:

- не распределять прибыль, полученную ООО "ЭнергоСервис" по итогам 2017 года, среди участников Общества. Нераспределенную прибыль ООО "ЭнергоСервис" в размере 107 151,51 руб. направить на пополнение оборотных средств Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 6, дата составления протокола заседания Совета директоров - 25.09.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Камышов

3.2. Дата 25.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru