ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ПАО "СПБ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440

1.5. ИНН эмитента 7801268965

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1.

1. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за оказание услуг по проведению организованных торгов товарами.

2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов товарами вступает в силу по решению Генерального директора ПАО "Санкт-Петербургская биржа" с учётом требований законодательства Российской Федерации.

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.2.

Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО "СПБ" об Оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита (I полугодие 2018 года) от 09.08.2018.

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.3.

Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО "СПБ" за 1-ое полугодие 2018 года от 09.08.2018.

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.4.

Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО "СПБ" нарушений (ошибок и недостатков) за 1-ое полугодие 2018 года от 09.08.2018.

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.5.

Принять к сведению Отчет Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО "СПБ" № 3/2018 от 10.08.2018.

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 17 августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 августа 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 19/2018.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента

ПАО "Санкт-Петербургская биржа"

(по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов

(подпись)

3.2. Дата " 17 " августа 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru